BOLAGSORDNING FÖR NORDITEK GROUP AB (publ)

Org.nr 559307-6986

• 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Norditek Group AB. Bolaget är publikt (publ).

• 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

• 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet i form av att äga och förvalta lös egendom, huvudsakligen i form av aktier i dotterbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

• 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

• 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med lägst noll (0) och högst tre (3) suppleanter.

• 6 Revisorer

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

• 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

• 8 Anmälan om deltagande i bolagsstämma

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

• 9 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
8. a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
9. b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
10. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer som ska väljas av stämma,
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna,
13. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

• 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 september – 31 augusti.

• 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

• 12 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.