Telge Recyclage
Gouvernance d'entreprise
Conseil d'administration
Göran Nordlund
Président du conseil d'administration depuis : 2021
Parcours et expérience: Depuis 20 ans, Göran dirige des activités d'investissement par l'intermédiaire de sa propre société, Fore C Investment. Il a investi dans plusieurs entreprises dirigées par des entrepreneurs, dont il a été le président du conseil d'administration, et qui, grâce à une croissance organique et à des acquisitions, sont devenues au fil du temps de grandes sociétés cotées en bourse, notamment Opus Group AB, Hexatronic Group AB, Cellink AB et Transtema Group AB.
Formation : Master en génie électrique de l'université technique de Chalmers, ainsi que des études en gestion d'entreprise à l'école de commerce de l'université de Göteborg.
Autres mandats importants : ForeC Investment Holding AB, PDG et président du conseil d'administration ; Transtema Group AB, président du conseil d'administration ; Sustainion Group AB, président du conseil d'administration ;Aktiebolaget Ebeco, président du conseil d'administration.
Participation et indépendance : 2 610 000 actions , détenues par l'intermédiaire d'une société. Dépendant par rapport aux principaux actionnaires de la société et indépendant par rapport à la société et à sa direction.
Martin Larsson
Membre du conseil d'administration depuis : 2021
Parcours et expérience : Depuis douze ans, il dirige l'entreprise familiale Ebeco AB en tant que PDG. Martin a auparavant occupé le poste d'administrateur chez Starke Arvid AB et au sein de la société cotée en bourse Vadsbo Switchtech.
Formation : Master en gestion d'entreprise et en économie à l'université de Lund, ainsi qu'un diplôme du programme de développement du leadership de l'université de Harvard.
Autres mandats importants :Ebeco AB, PDG et membre du conseil d'administration ; EMK Holding AB, membre du conseil d'administration ; EMK Fastigheter, membre du conseil d'administration
Participation et indépendance : 2590 909 actions, détenues par l'intermédiaire d'une société. Dépendant par rapport aux principaux actionnaires de la société et indépendant par rapport à la société et à sa direction.
Nina Modig
Membre du conseil d'administration depuis : 2021
Parcours et expérience : Nina a précédemment travaillé chez Skanska en tant que responsable du développement des activités, chez WSP Group en tant que consultante en analyse et stratégie et chercheuse, ainsi que chez Prové en tant que consultante en gestion. Aujourd'hui, Nina est PDG de sa propre entreprise, Create Flow Sweden AB, spécialisée dans la logistique et la gestion du changement.
Formation : Diplôme d'ingénieur en économie industrielle de l'Université technique de Linköping et doctorat en logistique et transport de l'Université technique de Chalmers.
Autres fonctions importantes : CreateFlow Sweden AB, PDG
Participation et indépendance :7 200 actions et 50 000 options.Indépendant par rapport aux principaux actionnaires de la société et à sa direction.
Daniel Carlberg
Membre du conseil d'administration depuis : 2021 (actif au sein de la société depuis 2013 ainsi que pendant la période 2005-2010).
Parcours et expérience : Tout au long de sa carrière, Daniel a travaillé dans le secteur du recyclage, en se concentrant sur la vente de machines permettant de valoriser les déchets. Daniel a précédemment occupé des fonctions de vente et d'achat chez Pon Equipment AB, ainsi que dans la société de conseil en recyclage qu'il a lui-même fondée, Clever Solutions.
Formation: Ingénieur en développement, Université de Halmstad et Université des technologies de l'information (Chalmers/Université de Göteborg).
Participation et indépendance : 4 000 000 d'actions , détenues par l'intermédiaire d'une société. Dépendant par rapport aux principaux actionnaires de la société, mais indépendant par rapport à la société et à sa direction.
David Schelin
Membre du conseil d'administration depuis : 2025
Parcours et expérience : David possède plus de 25 ans d'expérience à des postes de direction dans les secteurs de l'industrie, de la technologie et du recyclage. Il a notamment été PDG de Ragn-Sells AB et d'Euromaint Rail AB, et a occupé des postes de direction à l'international chez Ericsson. David possède en outre une vaste expérience au sein de conseils d'administration de sociétés telles que SurfCleaner AB, Renall AB, Cling Systems, Logiwaste AB, Biokraft et Bellman Group.
Formation : Diplôme d'ingénieur de l'université technique de Chalmers. Formation en gestion d'entreprise à la Columbia Business School.
Autres mandats importants : président du conseil d'administration de Biototal Group AB, SurfCleaner AB et Renall AB. Membre du conseil d'administration de Cling Systems AB.
Participation et indépendance : 100 000 options. Indépendant par rapport aux principaux actionnaires de la société et à sa direction.
Direction
Daniel Carlberg
Directeur général depuis: 2021 (au service de la société depuis 2005).
Parcours et expérience : voir ci-dessus.
Formation : Voir ci-dessus.
Philip Bergendahl
Responsable marketing depuis: 2021
Parcours et expérience : Philip possède une vaste expérience en marketing, acquise tant du côté des agences que des entreprises. Il a précédemment occupé le poste de responsable marketing au sein d'un cabinet de conseil en gestion et, ces cinq dernières années, celui de consultant spécialisé dans la stratégie de marque et de communication ainsi que dans le développement numérique.
Formation : Master en gestion d'entreprise, École de commerce de Göteborg.
Participation et indépendance :20 031 actions et 140 000 options.Indépendant par rapport aux principaux actionnaires de la société et à sa direction.
Fredric Johansson
Directeur financier depuis: 2024
Parcours et expérience : Fredric possède une vaste expérience en gestion financière et en audit, acquise notamment chez Deloitte en tant qu'auditeur, ainsi que dans le cadre de ses fonctions précédentes de directeur financier de la fondation Robert Dickson, spécialisée dans l'immobilier, et de contrôleur de gestion chez Hydraspecma.
Formation : Diplôme d'études supérieures en économie, Université de Karlstad.
Participation et indépendance :30 000 options.Indépendant par rapport aux principaux actionnaires de la société et à sa direction.
Erik Möller
Responsable du service après-vente depuis: 2025
Parcours et expérience :Erik possède une longue expérience dans la direction de divisions en pleine croissance. Il travaillait auparavant chez Malwa Forestry AB, où il occupait le poste de directeur du service après-vente depuis 2021. Il a également travaillé au sein du groupe Stena en tant que responsable de la veille économique et responsable des activités technologiques.
Formation :Licence en génie mécanique à l'université Chalmers et études en sylviculture à l'université Linnaeus.
Participation au capital et indépendance :Indépendance vis-à-vis des principaux actionnaires de la société et de sa direction.
Statuts
STATUTS DE NORDITEK GROUP AB (publ)
Numéro d'enregistrement 559307-6986
- 1 Nom de l'entreprise
La raison sociale de la société est Norditek Group AB. La société est cotée en bourse (publ).
- 2 Siège social
Le siège social de la société est situé à Göteborg.
- 3 Activités
La société a pour objet la détention et la gestion de biens mobiliers, principalement sous la forme d'actions dans des filiales, ainsi que l'exercice de toute activité connexe.
- 4 Capital social et nombre d'actions
Le capital social doit être compris entre 1 000 000 et 4 000 000 de couronnes suédoises. Le nombre d'actions doit être compris entre 10 000 000 et 40 000 000.
- 5 Conseil d'administration
Le conseil d'administration doit être composé d'au moins trois (3) et d'au plus sept (7) membres, avec au moins zéro (0) et au plus trois (3) suppléants.
- 6 commissaires aux comptes
La société doit avoir un ou deux commissaires aux comptes, avec au maximum deux (2) suppléants, ou un cabinet d'audit agréé.
- 7 Convocation à l'assemblée générale
La convocation à l'assemblée générale doit être publiée dans le Journal officiel (Post- och Inrikes Tidningar) ainsi que sur le site web de la société. Au moment de la convocation, un avis indiquant que celle-ci a été publiée doit paraître dans le journal Dagens Industri. La convocation doit être envoyée sans délai et sans frais pour le destinataire par courrier postal aux actionnaires qui en font la demande et qui indiquent leur adresse postale.
- 8 Inscription à l'assemblée générale
Un actionnaire qui souhaite participer à une assemblée générale doit en informer la société à la date indiquée dans la convocation à l'assemblée générale. Cette date ne peut être un dimanche, un autre jour férié, un samedi, la veille de la Saint-Jean, la veille de Noël ou la veille du Nouvel An, et ne peut être fixée plus de cinq jours ouvrables avant l'assemblée générale. Si un actionnaire souhaite se faire accompagner par des assistants à l'assemblée générale, le nombre d'assistants (deux au maximum) doit être indiqué dans la notification.
- 9 Points à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle
L'assemblée générale annuelle se tient chaque année dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.
L'assemblée générale annuelle doit traiter les points suivants.
- Élection du président de l'assemblée générale,
- Établissement et approbation de la liste électorale,
- Approbation de l'ordre du jour,
- la désignation d'un ou de deux vérificateurs chargés de vérifier le procès-verbal,
- Vérification de la régularité de la convocation de l'assemblée générale,
- Présentation du rapport annuel et du rapport des commissaires aux comptes ainsi que, le cas échéant, des comptes consolidés et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés,
- Décision concernant
- a) l'approbation du compte de résultat et du bilan ainsi que, le cas échéant, du compte de résultat consolidé et du bilan consolidé,
- b) les dispositions relatives au bénéfice ou à la perte de la société, conformément au bilan approuvé,
- c) la décharge des membres du conseil d'administration et du directeur général, le cas échéant,
- Détermination du nombre de membres du conseil d'administration et du nombre de commissaires aux comptes devant être élus par l'assemblée générale,
- Fixation des honoraires du conseil d'administration et, le cas échéant, des commissaires aux comptes,
- Élection du conseil d'administration et du cabinet d'audit ou des commissaires aux comptes,
- Toute autre question relevant de la compétence de l'assemblée générale en vertu de la loi sur les sociétés anonymes ou des statuts.
- 10 Exercice financier
L'exercice comptable de la société s'étend du 1er septembre au 31 août.
- 11 Réserves relatives à l'arrêté des comptes
Les actions de la société doivent être inscrites dans un registre des actions conformément à la loi (1998:1479) sur les dépositaires centraux de titres et la tenue des comptes d'instruments financiers.
- 12 Collecte des procurations et vote par correspondance
Le conseil d'administration est autorisé à recueillir des procurations conformément à la procédure prévue au chapitre 7, article 4, deuxième alinéa, de la loi sur les sociétés anonymes (2005:551).
Le conseil d'administration peut décider, avant une assemblée générale, que les actionnaires pourront exercer leur droit de vote par correspondance avant l'assemblée générale.
Conseiller agréé
Partner Fondkommission AB (téléphone : 031-761 22 30, www.partnerfk.se) est le conseiller agréé de la société sur le Nasdaq First North Growth Market.