Enligt kallelse publicerad den 19 december 2024 avhölls årsstämman i Norditek Group AB, org. Nr. 559307-6986, den 23 januari 2025.
Vid årsstämman fattades beslut enligt nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.norditek.se (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.norditek.se%2F&data=05%7C02%7Cphilip.bergendahl%40norditek.se%7C3b14de15b22948df0ff308dd3b91c141%7C519d6e250e6d4b79986ab92d97fa92ad%7C0%7C0%7C638732219370158093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=evOyYYnEtSJ2RcAGXpUmrRwBSIYo2mh7N3jGd3Dq9YM%3D&reserved=0)
Allocation of results
The AGM resolved to adopt the presented income statement and balance sheet and the consolidated income statement and balance sheet. The meeting also decided to transfer the company's unrestricted equity to a new account.
Discharge from liability
Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2023-09-01 till 2024-08-31.
Election of the board of directors and auditor
Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till fem (5) ledamöter utan några suppleanter. Följande personer valdes av stämman till styrelse:
· Göran Nordlund, Ordförande – omval
· Daniel Carlberg – omval
· Martin Larsson – omval
· Nina Modig – omval
· David Schelin – nyval
The meeting also resolved to elect Bright Norr AB as auditing company with Oskar Hettinger as auditor in charge.
Determination of fees for the board of directors and the auditor
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 58 800 kronor (ett prisbasbelopp, 2025) till de externa styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Övriga styrelseledamöter som även är större aktieägare i Bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Authorized for the rights issue
The meeting decided to authorize the Board of Directors to decide on a new issue of shares with or without deviation from the shareholders' preferential rights. The purpose of the authorization is to increase financial flexibility and the Board's scope of action. The authorization may be used to issue a maximum of ten (10) percent of the total number of outstanding shares in the Company at the time of the issue decision. The issue price shall be determined on market terms.
Establishment of warrant programs
Stämman beslutade om att inrätta ett optionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare. Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst 175 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Norditek AB som berättigar till teckning av högst 175 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Norditek AB att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.
Vid stämman var 80,7 procent av Norditeks aktier och röster representerade.
Göteborg den 23 januari 2025
Styrelsen
For further information:
Daniel Carlberg
President and CEO Norditek Group AB
Daniel.carlberg@norditek.se