Conformément à la convocation publiée le 19 décembre 2024, l'assemblée générale annuelle de Norditek Group AB, n° d'enregistrement 559307-6986, s'est tenue le 23 janvier 2025.
L'assemblée générale annuelle a adopté les résolutions ci-dessous. Pour plus de détails sur le contenu de ces résolutions, veuillez vous reporter à la convocation à l'assemblée ainsi qu'aux propositions de résolution complètes, qui ont déjà été publiées et sont disponibles sur le site web de la société, www.norditek.se (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.norditek.se%2F&data=05%7C02%7Cphilip.bergendahl%40norditek.se%7C3b14de15b22948df0ff308dd3b91c141%7C519d6e250e6d4b79986ab92d97fa92ad%7C0%7C0%7C638732219370158093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=evOyYYnEtSJ2RcAGXpUmrRwBSIYo2mh7N3jGd3Dq9YM%3D&reserved=0)
Affectation du résultat
L'assemblée générale a décidé d'approuver le compte de résultat et le bilan présentés, ainsi que le compte de résultat et le bilan consolidés. L'assemblée a en outre décidé de reporter les capitaux propres non affectés de la société sur un nouveau compte.
Décharge
L'assemblée générale a décidé de donner quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général pour l'exercice allant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
Élection du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
L'assemblée générale a décidé que le conseil d'administration serait composé de cinq (5) membres, sans suppléants. Les personnes suivantes ont été élues au conseil d'administration par l'assemblée générale :
· Göran Nordlund, président – réélu
· Daniel Carlberg – réélu
· Martin Larsson – réélu
· Nina Modig – réélue
· David Schelin – nouvellement élu
L'assemblée générale a également décidé de désigner Bright Norr AB comme cabinet d'audit, avec Oskar Hettinger comme auditeur principal.
Fixation des honoraires du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
L'assemblée générale a décidé de verser une rémunération de 58 800 couronnes (un montant de référence, 2025) aux membres externes du conseil d'administration pour la période allant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale. Les autres membres du conseil d'administration qui sont également des actionnaires importants de la société ne percevront aucune rémunération. Il a en outre été décidé que les honoraires du commissaire aux comptes seront versés conformément à la facture approuvée.
Autorisations relatives à l'émission avec droit de souscription prioritaire
L'assemblée générale a décidé d'autoriser le conseil d'administration à décider de l'émission de nouvelles actions, avec ou sans dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires. Cette autorisation a pour objectif d'accroître la flexibilité financière et la marge de manœuvre du conseil d'administration. Elle peut être utilisée pour émettre au total un maximum de dix (10) pour cent du nombre total d'actions en circulation de la Société à la date de la décision d'émission. Le prix d'émission sera fixé aux conditions du marché.
Mise en place d'un programme de bons de souscription
L'assemblée générale a décidé de mettre en place un programme d'options destiné aux cadres supérieurs et aux collaborateurs clés. Ce programme d'options prévoit que la société émette au maximum 175 000 bons de souscription à sa filiale à 100 % Norditek AB, donnant droit à la souscription d'un maximum de 175 000 actions de la société, Norditek AB ayant le droit et l'obligation de gérer ces bons de souscription conformément au programme d'options.
Lors de l'assemblée générale, 80,7 % des actions et des droits de vote de Norditek étaient représentés.
Göteborg, le 23 janvier 2025
Le conseil d'administration
Pour plus d'informations :
Daniel Carlberg
Président-directeur général de Norditek Group AB
Daniel.carlberg@norditek.se