Enligt kallelse publicerad den 19 december 2024 avhölls årsstämman i Norditek Group AB, org. Nr. 559307-6986, den 23 januari 2025.
Vid årsstämman fattades beslut enligt nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.norditek.se (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.norditek.se%2F&data=05%7C02%7Cphilip.bergendahl%40norditek.se%7C3b14de15b22948df0ff308dd3b91c141%7C519d6e250e6d4b79986ab92d97fa92ad%7C0%7C0%7C638732219370158093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=evOyYYnEtSJ2RcAGXpUmrRwBSIYo2mh7N3jGd3Dq9YM%3D&reserved=0)
Zuweisung der Ergebnisse
Die Hauptversammlung beschloss, die vorgelegte Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz sowie die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz anzunehmen. Die Versammlung beschloss außerdem, das freie Eigenkapital des Unternehmens auf ein neues Konto zu übertragen.
Entlastung von der Haftung
Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2023-09-01 till 2024-08-31.
Wahl des Verwaltungsrats und des Rechnungsprüfers
Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till fem (5) ledamöter utan några suppleanter. Följande personer valdes av stämman till styrelse:
· Göran Nordlund, Ordförande – omval
· Daniel Carlberg – omval
· Martin Larsson – omval
· Nina Modig – omval
· David Schelin – nyval
Die Versammlung beschloss außerdem, Bright Norr AB als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Oskar Hettinger als leitendem Wirtschaftsprüfer zu wählen.
Festsetzung der Honorare für den Verwaltungsrat und den Abschlussprüfer
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 58 800 kronor (ett prisbasbelopp, 2025) till de externa styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Övriga styrelseledamöter som även är större aktieägare i Bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Genehmigt für die Bezugsrechtsemission
Die Versammlung beschloss, den Verwaltungsrat zu ermächtigen, eine Neuausgabe von Aktien mit oder ohne Abweichung von den Vorzugsrechten der Aktionäre zu beschließen. Ziel der Ermächtigung ist es, die finanzielle Flexibilität und den Handlungsspielraum des Verwaltungsrats zu erhöhen. Die Ermächtigung kann zur Ausgabe von höchstens zehn (10) Prozent der Gesamtzahl der zum Zeitpunkt des Ausgabebeschlusses ausstehenden Aktien der Gesellschaft genutzt werden. Der Ausgabepreis wird zu Marktbedingungen festgelegt.
Einrichtung von Optionsscheinprogrammen
Stämman beslutade om att inrätta ett optionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare. Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst 175 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Norditek AB som berättigar till teckning av högst 175 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Norditek AB att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.
Vid stämman var 80,7 procent av Norditeks aktier och röster representerade.
Göteborg den 23 januari 2025
Styrelsen
Für weitere Informationen:
Daniel Carlberg
Präsident und CEO Norditek Group AB
Daniel.carlberg@norditek.se