Résumé de la période de décembre 2025 à février 2026

· Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 31 600 000 SEK (33 820 000), soit une baisse de 6,6 % par rapport à l'année précédente.
· Le résultat avant amortissements (EBITA) s'est élevé à 3 375 000 SEK (7 627 000), ce qui correspond à une marge EBITA de 10,7 % (22,6 %).
· Le résultat d'exploitation (EBIT) de la période s'est élevé à 2 082 000 SEK (6 599 000), ce qui correspond à une marge EBIT de 6,6 % (19,5 %).
· Résultat par action avant dilution : 0,08 SEK (0,37).

Résumé de la période septembre 2025 – février 2026

· Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 64 509 milliers de couronnes suédoises (58 836), soit une hausse de 9,6 % par rapport à l'année précédente.
· Le résultat avant amortissements (EBITA) s'est élevé à 9 632 000 SEK (14 331 000), ce qui correspond à une marge EBITA de 14,9 % (24,6 %).
· Le résultat d'exploitation (EBIT) de la période s'est élevé à 7 000 000 SEK (12 276 000), ce qui correspond à une marge EBIT de 10,9 % (20,9 %).
· Résultat par action avant dilution : 0,35 SEK (0,68).

Événements marquants au cours de la période

· L'achèvement et l'emménagement dans le nouveau siège social et centre d'essais de Norditek ont eu lieu à la fin du trimestre.
· Philip Bergendahl, directeur marketing, a pris ses fonctions de directeur général adjoint.

Événements importants survenus après la clôture de l'exercice

· Aucun événement significatif n'est survenu après la clôture de l'exercice.

Les actions de Norditek Group AB sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market. Le conseiller agréé est Partner Fondkommission AB, dont l'adresse e-mail est info@partnerfk.se et le numéro de téléphone +46 31 761 22 30.

Ces informations sont celles que Norditek Group AB est tenue de publier en vertu du règlement européen sur les abus de marché. Elles ont été transmises, par l'intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessous, en vue de leur publication le 7 avril 2026.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Daniel Carlberg, président-directeur général, Norditek Group AB

daniel.carlberg@norditek.se

070-219 04 91 

Conformément à la convocation publiée le 16 décembre 2025, l'assemblée générale annuelle de Norditek Group AB, n° d'enregistrement 559307-6986, s'est tenue le 14 janvier 2026.

Lors de l'assemblée générale annuelle, les décisions suivantes ont été prises. Pour plus de détails sur le contenu de ces décisions, veuillez vous reporter à la convocation à l'assemblée ainsi qu'aux propositions de résolution complètes, qui ont déjà été publiées et sont disponibles sur le site web de la société, www.norditek.se 

Affectation du résultat 

L'assemblée générale a décidé d'approuver le compte de résultat et le bilan présentés, ainsi que le compte de résultat et le bilan consolidés. L'assemblée a en outre décidé de reporter les capitaux propres non affectés de la société sur un nouveau compte.

Décharge 

L'assemblée générale a décidé de donner quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général pour l'exercice allant du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.

Élection du conseil d'administration et du commissaire aux comptes

L'assemblée générale a décidé que le conseil d'administration serait composé de cinq (5) membres, sans suppléants. Les personnes suivantes ont été élues au conseil d'administration par l'assemblée générale : 

· Martin Larsson, président – nouvellement élu
· Daniel Carlberg – réélu
· Karl Nordlund – nouvellement élu
· Nina Modig – réélue
· David Schelin – réélu

L'assemblée générale a également décidé de désigner Bright Norr AB comme cabinet d'audit, avec Oskar Hettinger comme auditeur principal.

Fixation des honoraires du conseil d'administration et du commissaire aux comptes 

L'assemblée générale a décidé de verser une rémunération de 90 000 couronnes suédoises (environ une fois et demie le montant de référence, en 2026) aux membres externes du conseil d'administration pour la période allant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale. Les autres membres du conseil d'administration qui sont également des actionnaires importants de la société ne percevront aucune rémunération. Il a en outre été décidé que les honoraires du commissaire aux comptes seront versés conformément à la facture approuvée.

Autorisations relatives à l'émission avec droit de souscription prioritaire

L'assemblée générale a décidé d'autoriser le conseil d'administration à décider de l'émission de nouvelles actions, avec ou sans dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires. Cette autorisation a pour objectif d'accroître la flexibilité financière et la marge de manœuvre du conseil d'administration. Elle peut être utilisée pour émettre au total un maximum de dix (10) pour cent du nombre total d'actions en circulation de la Société à la date de la décision d'émission. Le prix d'émission sera fixé aux conditions du marché.

Mise en place d'un programme de bons de souscription

L'assemblée générale a décidé de mettre en place un programme d'options destiné aux cadres supérieurs et aux collaborateurs clés. Ce programme d'options prévoit que la société émette au maximum 175 000 bons de souscription à sa filiale à 100 % Norditek AB, donnant droit à la souscription d'un maximum de 175 000 actions de la société, Norditek AB ayant le droit et l'obligation de gérer ces bons de souscription conformément au programme d'options.

Lors de l'assemblée générale, 48,04 % des actions et des droits de vote de Norditek étaient représentés. 

Göteborg, le 14 janvier 2026
Le conseil d'administration

Pour plus d'informations :

Daniel Carlberg
Président-directeur général de Norditek Group AB
Daniel.carlberg@norditek.se

Norditek Group AB (ci-après dénommée « la Société ») publie un rectificatif concernant le communiqué de presse intitulé « Rapport intermédiaire de Norditek Group AB pour le premier trimestre 2025/26 », publié aujourd’hui, le 14 janvier 2025. Ce rectificatif concerne l'absence de mention MAR dans le communiqué de presse, en référence au règlement européen sur les abus de marché (MAR).

Le texte suivant, concernant l'absence de l'étiquette MAR, aurait dû figurer dans le communiqué de presse :

Ces informations doivent être publiées par Norditek Group AB conformément au règlement de l'UE sur les abus de marché. Elles ont été transmises, par l'intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessous, en vue de leur publication le 14 janvier 2026.

Voici le communiqué de presse complet : 

Résumé de la période septembre 2025 – novembre 2025

• Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 32 909 000 couronnes suédoises (25 016 000), soit une hausse de 31,6 % par rapport à l'année précédente.

• Le résultat avant amortissements (EBITA) s'est élevé à 6 257 000 SEK (6 704 000), ce qui correspond à une marge EBITA de 19 % (26,8 %).

• Le résultat d'exploitation (EBIT) de la période s'est élevé à 4 917 000 SEK (5 677 000), ce qui correspond à une marge EBIT de

14,9 % (22,7).

• Bénéfice par action avant dilution : 0,27 kr (0,31).

Événements marquants au cours de la période

• Fredric Johansson prend ses fonctions de directeur financier au sein du groupe Norditek.

Événements importants survenus après la clôture de l'exercice

• Philip Bergendahl, directeur marketing, prend ses fonctions de directeur général adjoint.

Les actions de Norditek Group AB sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market. Le conseiller agréé est Partner Fondkommission AB, dont l'adresse e-mail est info@partnerfk.se et le numéro de téléphone +46 31 761 22 30.

Ces informations doivent être publiées par Norditek Group AB conformément au règlement de l'UE sur les abus de marché. Elles ont été transmises, par l'intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessous, en vue de leur publication le 14 janvier 2026.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Daniel Carlberg, président-directeur général, Norditek Group AB

daniel.carlberg@norditek.se

070-219 04 91 

Résumé de la période septembre 2025 – novembre 2025

• Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 32 909 000 couronnes suédoises (25 016 000), soit une hausse de 31,6 % par rapport à l'année précédente.

• Le résultat avant amortissements (EBITA) s'est élevé à 6 257 000 SEK (6 704 000), ce qui correspond à une marge EBITA de 19 % (26,8 %).

• Le résultat d'exploitation (EBIT) de la période s'est élevé à 4 917 000 SEK (5 677 000), ce qui correspond à une marge EBIT de

14,9 % (22,7).

• Bénéfice par action avant dilution : 0,27 kr (0,31).

Événements marquants au cours de la période

• Fredric Johansson prend ses fonctions de directeur financier au sein du groupe Norditek.

Événements importants survenus après la clôture de l'exercice

• Philip Bergendahl, directeur marketing, prend ses fonctions de directeur général adjoint.

Les actions de Norditek Group AB sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market. Le conseiller agréé est Partner Fondkommission AB, dont l'adresse e-mail est info@partnerfk.se et le numéro de téléphone +46 31 761 22 30.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Daniel Carlberg, président-directeur général daniel.carlberg@norditek.se 070-219 04 91

Norditek Group AB (publ) annonce par la présente que son rapport annuel, accompagné du rapport d'audit, est disponible sur le site web de la société https://norditek.se/finansiell-information/ (http://www.norditek.se/)

Les actions de Norditek Group AB sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market. Le conseiller agréé est Partner Fondkommission AB, dont l'adresse e-mail est info@partnerfk.se et le numéro de téléphone +46 31 761 22 30.

Personne à contacter pour le rapport annuel : Fredric Johansson, directeur financier, fredric.johansson@norditek.se, 073-079 37 11

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Daniel Carlberg, président-directeur général daniel.carlberg@norditek.se 070-219 04 91

Droit de participation et inscription

Les actionnaires qui souhaitent participer à l'assemblée générale doivent :

d'une part, être inscrit au registre des actions tenu par Euroclear Sweden AB le mercredi 5 janvier 2026 (pour les actions détenues par un intermédiaire, voir également la section « Actions détenues par un intermédiaire » ci-dessous),

d'une part, s'inscrire auprès de la Société au plus tard le jeudi 8 janvier 2026 à l'adresse suivante : Norditek Group AB, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim, ou par e-mail : info@Norditek.se. L'inscription doit mentionner le nom de l'actionnaire, son numéro d'identification personnel ou d'entreprise, son adresse et son numéro de téléphone, le nombre d'actions détenues ainsi que les éventuels mandataires.

Les informations fournies lors de l'inscription feront l'objet d'un traitement informatique et seront utilisées uniquement dans le cadre de l'assemblée générale. Voir ci-dessous pour plus d'informations sur le traitement des données à caractère personnel.

Actions détenues par un intermédiaire

Pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, un actionnaire ayant fait enregistrer ses actions par un intermédiaire doit, outre s'inscrire à l'assemblée, faire enregistrer ses actions à son nom afin d'être inscrit dans le registre des actions au mercredi 5 janvier 2026. Cet enregistrement peut être temporaire (dit « enregistrement des droits de vote ») et doit être demandé à l'administrateur conformément à ses procédures, dans les délais fixés par celui-ci. Les enregistrements des droits de vote effectués par l'administrateur au plus tard le 8 janvier 2026 seront pris en compte lors de l'établissement du registre des actions.

Représentant

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter par un mandataire doivent délivrer une procuration écrite, signée et datée. La procuration ne doit pas dater de plus d'un an, sauf si une durée de validité plus longue est indiquée dans la procuration, laquelle ne peut alors dépasser cinq ans. Si la procuration est délivrée par une personne morale, une copie certifiée conforme du certificat d'enregistrement en vigueur de la personne morale (ou du document équivalent pour une personne morale étrangère) doit être jointe à la procuration. Ces documents ne doivent pas dater de plus d'un an.

Afin de faciliter l'enregistrement, l'original de la procuration ainsi que le certificat d'enregistrement et les autres documents justificatifs doivent être remis à la Société à l'adresse ci-dessus suffisamment à l'avance avant l'assemblée.

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

1. Élection du président de l'assemblée
2. Élection d'un ou de plusieurs vérificateurs
3. Établissement et approbation de la liste des votants
4. Approbation du projet d'ordre du jour
5. Vérification de la régularité de la convocation de l'assemblée
6. Présentation du rapport annuel et du rapport des commissaires aux comptes
7. Décision concernant :

a. l'adoption du compte de résultat et du bilan, ainsi que du compte de résultat consolidé et du bilan consolidé
b. l'affectation du bénéfice ou de la perte de la société conformément au bilan adopté
c. la décharge des membres du conseil d'administration et du directeur général

8. Détermination du nombre de membres du conseil d'administration et de commissaires aux comptes
9. Élection d'un nouveau président du conseil d'administration
10. Élection d'un nouveau membre du conseil d'administration
11. Élection du conseil d'administration, des suppléants et du commissaire aux comptes
12. Fixation des honoraires du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
13. Décision d'autoriser le conseil d'administration à décider d'une nouvelle émission d'actions avec ou sans dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires
14. Décision de mettre en place un programme de bons de souscription d'actions destiné aux cadres supérieurs et aux collaborateurs clés.

15. L'assemblée est levée

PROPOSITION DE DÉCISION

Point 1 – Élection du président de l'assemblée générale

Le conseil d'administration propose que Göran Nordlund, président du conseil d'administration, soit élu président de l'assemblée générale.

Point 7 b – Décision relative à l'affectation du résultat de la société, tel qu'il ressort du bilan approuvé

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de décider de reporter à nouveau les fonds dont elle dispose et de ne verser aucun dividende aux actionnaires.

Point 8 – Détermination du nombre de membres du conseil d'administration et de commissaires aux comptes

Le conseil d'administration propose que celui-ci soit composé de cinq (5) membres, sans suppléants.
Le conseil d'administration propose en outre qu'un cabinet d'audit agréé soit désigné comme commissaire aux comptes, sans suppléants.

Point 9 – Élection d'un nouveau président du conseil d'administration

Le comité de nomination était composé de représentants des trois principaux actionnaires, à savoir Avok Invest (détenue par Daniel Carlberg), Fore C Holding (détenue par Göran Nordlund) et EMK Holding AB (détenue par la famille Larsson), qui représentent ensemble environ 67 % des droits de vote de la Société. Le comité de nomination propose que l'actuel membre du conseil d'administration, Martin Larsson, soit élu nouveau président du conseil d'administration pour la période allant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale. Pour plus d'informations sur Martin Larsson, veuillez vous reporter aux informations disponibles sur le site web de la société, www.norditek.se. Il est noté que Göran Nordlund, l'actuel président du conseil d'administration, a décliné sa réélection.

Point 10 – Élection d'un nouveau membre du conseil d'administration

Le comité de nomination propose que Karl Nordlund soit élu en tant que nouveau membre du conseil d'administration pour une durée allant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale. Pour plus d'informations sur Karl Nordlund, veuillez vous reporter aux informations disponibles sur le site web de la société, www.norditek.se. Il est noté que Karl Nordlund est représentant et directeur général de Fore C Holding AB, le deuxième actionnaire de la société.

Point 11 – Élection du conseil d'administration, des suppléants et du commissaire aux comptes

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de réélire les membres du conseil d'administration Daniel Carlberg, David Schelin et Nina Modig, ainsi que de réélire le cabinet d'audit agréé Bright Norr AB. Bright Norr AB a indiqué que, si l'assemblée générale approuve cette proposition, l'expert-comptable agréé Oskar Hettinger sera le responsable principal de l'audit. Le tout pour la période allant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale.

Point 12 – Fixation des honoraires du conseil d'administration et du commissaire aux comptes

Le conseil d'administration propose que l'assemblée générale décide de verser une rémunération de 90 000 couronnes suédoises (environ une fois et demie le montant de référence en 2026) aux membres externes du conseil d'administration, Nina Modig et David Schelin, pour la période allant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale. Les autres membres du conseil d'administration qui sont également des actionnaires importants de la Société ne percevront aucune rémunération. En outre, le conseil d'administration propose que la rémunération du commissaire aux comptes soit versée conformément à la facture approuvée.

Point 13 – Décision visant à autoriser le conseil d'administration à décider d'une nouvelle émission d'actions avec ou sans dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires

Le conseil d'administration propose que l'assemblée générale décide d'autoriser le conseil d'administration, pour la période allant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale, à décider, en une ou plusieurs fois et avec ou sans dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires, de procéder à une nouvelle émission d'actions. Cette autorisation a pour objectif d'accroître la flexibilité financière et la marge de manœuvre du conseil d'administration.

Cette autorisation peut être utilisée pour émettre un nombre total d'actions ne dépassant pas dix (10) pour cent du nombre total d'actions en circulation de la Société à la date de la décision d'émission.

Le prix d'émission doit être fixé aux conditions du marché.

La raison de cette dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires est de permettre que les actions nouvellement émises ou le montant levé lors d'une nouvelle émission puissent être utilisés pour financer l'acquisition d'activités, de sociétés ou de parts sociales.

L'émission doit pouvoir être réalisée en numéraire et/ou contre apport en nature et/ou par compensation.

Le conseil d'administration, ou la personne qu'il désigne, est par ailleurs habilité à apporter à la décision susmentionnée les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires dans le cadre de son enregistrement et à prendre toutes les mesures requises pour la mise en œuvre de cette décision.

Point 14 – Décision relative à la mise en place d'un programme de bons de souscription d'actions destiné aux cadres supérieurs et aux collaborateurs clés.

Le conseil d'administration propose que l'assemblée générale décide de mettre en place un programme d'incitation. Le programme d'options prévoit que la société émette gratuitement un maximum de 175 000 options de souscription à sa filiale à 100 % Norditek AB, donnant droit à la souscription d'un maximum de 175 000 actions de la société, Norditek AB ayant le droit et l'obligation de gérer ces options conformément au programme d'options.

La souscription d'actions dans le cadre du programme d'options aura lieu du 1er février 2029 au 28 février 2029 inclus. À l'issue de cette souscription, le capital social augmentera d'un montant maximal de 17 500 couronnes suédoises.

Sur la base du nombre d'actions de Norditek à la date de convocation de l'assemblée générale annuelle, la dilution maximale résultant du programme de bons de souscription pourrait s'élever à environ 1,3 %.

Le prix de souscription des actions souscrites au titre des bons de souscription, comme indiqué ci-dessus, s'élèvera à 150 % du cours moyen pondéré en fonction du volume entre le 1er janvier 2026 et le 31 janvier 2026.

Norditek publiera le prix de souscription avant le premier jour de la période de souscription.

Norditek AB proposera aux cadres supérieurs et à certaines personnes clés d'acquérir, au plus tard le 28 février 2026, des options de souscription au prix du marché, qui sera déterminé par l'évaluation des options selon le modèle d'évaluation de Black & Scholes. Au total, 20 % au maximum du nombre total d'options pourront être attribués à chaque participant.

Le prix de souscription doit être réglé en espèces au plus tard le 31 mars 2026.

Le conseil d'administration invoque les motifs suivants pour justifier la dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires :

Le programme d'options contribue à renforcer la motivation et l'engagement des employés, tout en consolidant les liens entre ces derniers et la société. Il favorisera le recrutement et la fidélisation de collaborateurs compétents et expérimentés, et devrait susciter un intérêt accru des employés pour les activités et l'évolution des résultats de la société. Dans l'ensemble, le conseil d'administration estime que le programme d'options sera bénéfique tant pour les employés que pour les actionnaires de la société grâce à une augmentation de la valeur des actions.

Le conseil d'administration propose en outre que l'assemblée générale l'autorise, ou autorise toute personne qu'il désignera, à apporter les modifications mineures à la décision susmentionnée qui pourraient s'avérer nécessaires en vue de l'enregistrement auprès de l'Office des sociétés.

AUTRES INFORMATIONS

Exigence de majorité

Pour que la décision d'autoriser le conseil d'administration à décider d'une nouvelle émission d'actions (point 13) ci-dessus soit valable, elle doit être approuvée par au moins deux tiers (2/3) tant des voix exprimées que des actions représentées à l'assemblée générale.

Pour que la décision visant à autoriser le conseil d'administration à décider de la mise en place d'un programme de bons de souscription (point 14) ci-dessus soit valable, elle doit être approuvée par au moins neuf dixièmes (9/10) tant des voix exprimées que des actions représentées à l'assemblée générale.

Nombre d'actions et de voix

À la date de publication de la présente convocation, le nombre total d'actions et de droits de vote de la Société s'élève à 13 731 187. La Société ne détient aucune action propre.

Documents de l'assemblée générale

Le rapport annuel, le rapport des commissaires aux comptes et les autres documents sont disponibles sur le site Internet de la Société, www.norditek.se, ainsi qu'au siège social de la Société, situé à l'adresse Stora Åvägen 21, 436 34 Askim ; ils sont également envoyés gratuitement aux actionnaires qui en font la demande et qui indiquent leur adresse postale ou électronique.

Informations fournies lors de l'assemblée générale

Le conseil d'administration et le directeur général doivent, si un actionnaire en fait la demande et si le conseil d'administration estime que cela peut se faire sans préjudice significatif pour la Société, fournir, lors de l'assemblée générale, des informations sur les circonstances susceptibles d'influencer l'appréciation d'un point inscrit à l'ordre du jour et sur les circonstances susceptibles d'influencer l'appréciation de la situation financière de la Société ou de ses filiales, ainsi que sur les relations de la Société avec d'autres sociétés du groupe.

Données à caractère personnel

Pour plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, veuillez consulter la politique de confidentialité disponible sur le site web d'Euroclear, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor- svenska.pdf.

Conseiller agréé

Partner Fondkommission AB (téléphone : 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) est le conseiller agréé de la société sur le Nasdaq First North Growth Market.

Pour plus d'informations :

Daniel Carlberg

Téléphone : +46 70 219 0491

E-mail : daniel.carlberg@norditek.se

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Askim, décembre 2025

Norditek Group AB

Le conseil d'administration

Résumé de la période juin 2025 – août 2025

· Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 25 759 000 SEK (27 180 000), soit une baisse de 5,2 % par rapport à l'année précédente.
· Le résultat avant amortissements (EBITA) s'est élevé à 3 464 000 SEK (2 543 000), ce qui correspond à une marge EBITA de 13,4 % (9,4 %).
· Le résultat d'exploitation (EBIT) de la période s'est élevé à 2 329 000 SEK (1 516 000), ce qui correspond à une marge EBIT de 9,0 % (5,6 %).
· Résultat par action avant dilution : 0,11 SEK (0,05).

Résumé de la période septembre 2024 – août 2025

· Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 107 549 000 SEK (78 295 000), soit une augmentation de 37,4 % par rapport à l'année précédente.
· Le résultat avant amortissements (EBITA) s'est élevé à 21 478 000 SEK (9 760 000), ce qui correspond à une marge EBITA de 20,0 % (12,5 %).
· Le résultat d'exploitation (EBIT) de la période s'est élevé à 17 261 000 SEK (5 651 000), ce qui correspond à une marge EBIT de 16,0 % (7,2 %).
· Résultat par action avant dilution : 0,90 SEK (0,06).

Événements marquants au cours de la période

· Norditek Group AB acquiert TePa Slitdelar AB et décide de procéder à une émission d'actions réservée d'un montant d'environ 13,4 millions de couronnes suédoises.
· Norditek Group AB réalise une émission ciblée d'environ 13,4 millions de couronnes suédoises au profit d'Eiffel Investment Group afin de permettre une expansion géographique et de poursuivre sa stratégie axée sur l'innovation.
· Convocation à l'assemblée générale extraordinaire de Norditek Group AB (publ).

Événements importants survenus après la clôture de l'exercice

· Fredric Johansson prend ses fonctions de directeur financier au sein du groupe Norditek.

Ces informations doivent être publiées par Norditek Group AB conformément au règlement de l'Union européenne sur les abus de marché (règlement (UE) n° 596/2014) et à la loi (2007:528) sur le marché des valeurs mobilières. Elles ont été transmises, par l'intermédiaire de la personne de contact indiquée, en vue de leur publication le 21 octobre 2025, à 8 h 30.

Les actions de Norditek Group AB sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market.

Le conseiller agréé est Partner Fondkommission AB, dont l'adresse e-mail est info@partnerfk.se et le numéro de téléphone +46 31 761 22 30.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Daniel Carlberg, président-directeur général d'daniel.carlberg@norditek.se

Depuis 2024, Fredric occupe le poste de responsable financier chez Norditek. Il a auparavant travaillé comme auditeur chez Deloitte et a également occupé le poste de directeur financier de la Fondation Dickson. Bernice Wellsted quitte donc son poste de directrice financière chez Norditek. La passation de pouvoir s'est déroulée exactement comme prévu et la prise en charge des responsabilités s'est faite progressivement, en étroite collaboration entre l'ancienne directrice financière et son successeur.

« Nous sommes ravis d'accueillir Fredric dans ses nouvelles fonctions. Son approche structurée et ses vastes compétences financières renforcent notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie. Je tiens également à adresser mes sincères remerciements à Bernice Wellsted pour son travail remarquable en tant que directrice financière depuis l’introduction en bourse en 2021. Bernice a mis en place des processus et une organisation que nous allons désormais poursuivre », déclare Daniel Carlberg, PDG et directeur général du groupe Norditek.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Daniel Carlberg, président-directeur général, Norditek Group AB

daniel.carlberg@norditek.se

Aujourd'hui, le 28 juillet 2025, à 10 h 00, une assemblée générale extraordinaire de Norditek Group AB (publ) (« Norditek » ou « la Société ») s'est tenue conformément à la convocation. L'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes :

1. Modification des statuts : l'assemblée générale a décidé, conformément à la proposition du conseil d'administration, de modifier les statuts, notamment en ce qui concerne la description de l'objet social.

La nouvelle description des activités (article 3 « Activités ») est libellée comme suit :

« La société a pour objet le développement, la commercialisation, la vente et la location de produits, de systèmes et d'installations destinés aux secteurs de la construction mécanique, du bâtiment et du recyclage, ainsi que la gestion de capitaux et toute activité connexe. Ces activités sont exercées par la société ou par ses filiales. »

Cette modification vise à mieux refléter les activités actuelles et prévues de Norditek, ainsi qu'à offrir une certaine souplesse pour son développement futur. Cette décision sera immédiatement soumise pour enregistrement auprès de l'Office des sociétés.

La décision a été prise à la majorité qualifiée requise (au moins deux tiers tant des voix exprimées que des actions représentées).

Le nombre de voix a été déterminé sur la base des actionnaires inscrits et des procurations remises. Toutes les conditions formelles requises pour la tenue de l'assemblée générale étaient remplies.

Aucune autre décision n'a été prise lors de l'assemblée générale.

Ces informations ont été communiquées par l'intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessous en vue de leur publication le 28 juillet 2025 à 11 h 30 CEST.

Pour plus d'informations sur Norditek Group AB (publ), veuillez contacter :

Daniel Carlberg, PDG de Norditek Group AB (publ)

Téléphone : (+46) 702 19 04 91

E-mail : daniel.carlberg@norditek.se

Résumé de la période de mars 2025 à mai 2025

• Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 22 954 000 couronnes suédoises (21 317 000), soit une hausse de 7,7 % par rapport à l'année précédente.

• Le résultat avant amortissements (EBITA) s'est élevé à 3 683 000 couronnes suédoises (5 460 000), ce qui correspond à une marge EBITA de 16,0 % (25,6 %).

• Le résultat d'exploitation (EBIT) de la période s'est élevé à 2 655 000 SEK (4 433 000), ce qui correspond à une marge EBIT de 11,6 % (20,8 %).

• Bénéfice par action avant dilution : 0,11 kr (0,18).

Résumé de la période septembre 2024 – mai 2025

• Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 81 790 000 couronnes suédoises (51 115 000), soit une hausse de 60,0 % par rapport à l'année précédente.

• Le résultat avant amortissements (EBITA) s'est élevé à 18 014 000 couronnes suédoises (7 217 000), ce qui correspond à une marge EBITA de 22,0 % (14,1 %).

• Le résultat d'exploitation (EBIT) de la période s'est élevé à 14 932 000 couronnes suédoises (4 135 000), ce qui correspond à une marge EBIT de 18,3 % (8,1 %).

• Bénéfice par action avant dilution : 0,79 kr (0,00).

Événements marquants au cours de la période

• Norditek a signé un accord avec BRA Bygg pour la construction du Norditek Recycling Lab – un projet qui, une fois achevé, constituera une avancée majeure dans le développement de nouvelles solutions en matière de recyclage et de flux circulaires. La construction débutera au cours du premier trimestre 2025 et s'inscrira pleinement dans une démarche circulaire.

Événements importants survenus après la clôture de l'exercice

• Norditek Group AB acquiert TePa Slitdelar AB et décide de procéder à une émission d'actions réservée d'un montant d'environ 13,4 millions de couronnes suédoises.

• Norditek Group AB procède à une émission ciblée d'environ 13,4 millions de couronnes suédoises au profit d'Eiffel Investment Group afin de permettre son expansion géographique et de poursuivre ses efforts en matière d'innovation.

• Convocation à l'assemblée générale extraordinaire de Norditek Group AB (publ).

Les actionnaires de Norditek Group AB (publ), n° d'enregistrement 559307-6986 (ci-après dénommée « la Société »), sont convoqués par la présente à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 28 juillet 2025 à 10 h 00 dans les locaux de la Société, situés au 21 Stora Åvägen à Askim, Göteborg.

Droit à la participation

A le droit de participer à l'assemblée générale toute personne qui :

(i) d'une part, est inscrit en tant qu'actionnaire dans le registre des actions tenu par Euroclear Sweden AB à la date d'enregistrement du 18 juillet 2025 ;

(ii) et avoir signalé sa participation à la Société au plus tard le 22 juillet 2025.

Les inscriptions doivent être envoyées par e-mail à info@norditek.se. Les inscriptions doivent être envoyées par courrier postal à Norditek Group AB (publ), Stora Åvägen 21, 436 34, Askim. L'inscription doit mentionner le nom complet, le numéro d'identification personnel ou d'organisation, la participation au capital, l'adresse, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, les coordonnées des représentants, mandataires et assistants (deux au maximum).

Représentant et procuration

Si un actionnaire doit se faire représenter par un mandataire, celui-ci doit présenter à l'assemblée l'original d'une procuration écrite, datée et signée par l'actionnaire. La procuration ne doit pas dater de plus d'un an, sauf si une durée de validité plus longue (sans toutefois dépasser cinq ans) y est mentionnée. Si la procuration a été délivrée par une personne morale, le mandataire doit également présenter un certificat d'enregistrement à jour ou un document d'habilitation équivalent pour la personne morale. Afin de faciliter l'enregistrement lors de l'assemblée, une copie de la procuration et des autres documents d'habilitation doit être jointe à l'inscription à l'assemblée. Le formulaire de procuration est disponible sur le site Internet de la Société, www.norditek.se. Le formulaire de procuration peut également être commandé par e-mail comme indiqué ci-dessus.

Actions détenues par un intermédiaire

Pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, un actionnaire ayant fait enregistrer ses actions par un intermédiaire, par l'intermédiaire d'une banque ou d'un autre intermédiaire, doit, outre s'inscrire à l'assemblée, faire enregistrer ses actions à son nom auprès d'Euroclear Sweden AB afin d'être inscrit au registre des actions au 18 juillet 2025. Ce changement d'enregistrement peut être temporaire (enregistré sous le nom de « droit de vote ») et doit être demandé auprès du gestionnaire conformément à ses procédures, dans les délais fixés par ce dernier. Les enregistrements de droit de vote effectués au plus tard le 22 juillet 2025 seront pris en compte lors de l'établissement du registre des actions.

Proposition d'ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Élection du président de l'assemblée
3. Établissement et approbation de la liste des votants
4. Approbation de l'ordre du jour
5. Élection d'un ou de deux vérificateurs chargés de vérifier le procès-verbal,
6. Vérification de la régularité de la convocation de l'assemblée
7. Décision relative à la modification des statuts
8. Clôture de l'assemblée

Proposition de décision

Point 2 – Élection du président de l'assemblée générale

Le conseil d'administration propose que Göran Nordlund soit nommé président de l'assemblée générale.

Point 7 – Décision relative à la modification des statuts

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver la modification de l'article 3 des statuts de la Société comme indiqué ci-dessous. Cette modification est proposée dans le but de clarifier et de préciser l'orientation stratégique de la Société, notamment en précisant que celle-ci peut exercer des activités opérationnelles directement ou par l'intermédiaire de filiales.

Texte actuel Nouveau libellé proposé
libellé
§ 3 Activités
§ 3
Activités La société doit développer, commercialiser, vendre et louer
des produits, des systèmes et des installations destinés aux secteurs de l'ingénierie, de la construction et
La société doit l'industrie du recyclage et exercer des activités de gestion de capitaux ainsi que des activités
conformes à ces activités. L'activité est exercée au sein de la société ou par l'intermédiaire de
filiales.
sous la forme de la
détention et de la
gestion de biens mobiliers
,
principalement
sous la forme de
actions dans des
filiales
ainsi que l'exercice d'
activités
conformes à
cette activité.

Pour qu'une décision soit valable, elle doit être approuvée par les actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) tant des voix exprimées que des actions représentées à l'assemblée générale.

Les actionnaires représentant environ 67 % des droits de vote de Norditek AB se sont engagés à voter en faveur de cette décision.

Autres informations

Les propositions de résolution complètes figurent dans la convocation. Les formulaires de procuration et les autres documents requis par la loi sur les sociétés anonymes seront disponibles sur le site Internet de la société, www.norditek.se, au moins trois semaines avant l'assemblée. Ces documents seront également envoyés par courrier aux actionnaires qui en feront la demande et qui auront communiqué leur adresse.

Informations fournies lors de l'assemblée générale

Les actionnaires sont informés de leur droit de demander des renseignements, conformément à l'article 32 du chapitre 7 de la loi sur les sociétés anonymes (2005:551), concernant des éléments susceptibles d'influencer l'appréciation d'un point inscrit à l'ordre du jour.

Traitement des données à caractère personnel

Pour plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, consultez :

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

___________________

Göteborg, en juin 2025

Norditek Group AB (société cotée en bourse)

Le conseil d'administration

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Daniel Carlberg, président-directeur général

daniel.carlberg@norditek.se

15, rue Förrådsvägen, 918 31 Sävar

www.norditek.se

Les actions de Norditek Group AB sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market.

Le conseiller agréé est Partner Fondkommission AB, dont l'adresse e-mail est info@partnerfk.se et le numéro de téléphone +46 31 761 22 30.

À propos de Norditek

Norditek Group AB est cotée sur le Nasdaq First North et spécialisée dans les solutions techniques pour le recyclage des déblais de terrassement, des déchets de construction et de démolition, de la biomasse ainsi que d'autres résidus issus de la production industrielle. Le groupe développe, vend et loue des installations mobiles et fixes qui permettent de séparer et de valoriser efficacement de grands volumes de matériaux mixtes. Grâce à une combinaison de savoir-faire technique, d'approche systémique et de développement axé sur le client, Norditek permet une meilleure valorisation des ressources tout en réduisant l'impact climatique.

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU JAPON, EN NOUVELLE-ZÉLANDE, EN AFRIQUE DU SUD, EN CORÉE DU SUD, À HONG KONG, AU CANADA, EN SUISSE, BIÉLORUSSIE, LA RUSSIE OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ LA DIFFUSION DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE SERAIT ILLÉGALE OU NÉCESSITERAIT DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES PAR RAPPORT À CELLES PRÉVUES PAR LE DROIT SUÉDOIS.

Le conseil d'administration de Norditek Group AB (« Norditek » ou « la Société ») a décidé aujourd'hui, en vertu de l'autorisation accordée par l'assemblée générale annuelle du 23 janvier 2025, de procéder à une émission dirigée de 967 826 actions au prix de souscription de 13,8 SEK par action (l'« Émission dirigée »). Eiffel Investment Group, un gestionnaire de fonds spécialisé dans la transition énergétique et le développement durable (« Eiffel »), dispose du droit exclusif de souscrire des actions dans le cadre de l’Émission ciblée. Grâce à l’Émission ciblée, la Société recevra environ 13,4 millions de couronnes suédoises avant déduction des frais d’émission. Cette émission renforce la situation financière de Norditek et permet de poursuivre son expansion géographique ainsi que de mettre davantage l'accent sur l'innovation et le développement de produits. L'investissement d'Eiffel marque le premier investissement institutionnel dans Norditek. L'Émission ciblée est réalisée à un prix de souscription de 13,8 SEK.

Daniel Carlberg, PDG de Norditek, déclare : « Nous sommes très heureux de la confiance que nous accorde Eiffel Investment Group ; cela nous offre la possibilité d'accélérer notre développement et notre expansion dans le cadre de notre engagement en faveur d'une transition sociétale économe en ressources. »

Laurent Inglebert, directeur chez Eiffel Investment Group, déclare : « Nous sommes ravis d’accompagner Norditek dans le développement de ses solutions innovantes au sein du secteur en pleine croissance de l’économie circulaire. L'entreprise dispose d'une vision claire, d'une grande capacité d'exécution et d'une aptitude avérée à allier impact environnemental et valeur économique pour ses clients. En mettant l'accent sur la valorisation des matériaux et les flux circulaires, Norditek est bien placée pour tirer parti à la fois de la dynamique réglementaire et de la demande croissante du secteur. Nous sommes ravis de devenir actionnaires et d'accompagner l'entreprise et sa direction dans cette aventure importante. »

Contexte et motivation

Norditek a signé aujourd'hui un accord en vue d'acquérir la totalité des actions de Te Pa Slitdelar AB, une société entièrement dédiée à la vente de pièces d'usure dans le secteur du recyclage (« TePa »). Des informations concernant l'acquisition de TePa ont fait l'objet d'un communiqué de presse distinct. L'acquisition de TePa s'inscrit dans la stratégie de Norditek visant à se développer en proposant une offre améliorée sur le marché des pièces de rechange et permet à Norditek de renforcer sa présence dans le sud de la Suède. Les connaissances et l'expérience de TePa sur le marché des pièces de rechange du secteur du recyclage renforcent l'offre globale du groupe à l'intention de ses clients dans tout le pays. L'acquisition de TePa constitue en outre une porte d'entrée stratégique importante vers une nouvelle clientèle régionale.

À l'avenir, Norditek continuera à mettre fortement l'accent sur la recherche et le développement afin de stimuler l'innovation et la croissance. Avec l'arrivée d'un nouveau développeur de produits et le recrutement en cours d'un ingénieur de projet, Norditek renforce ses efforts de développement dans ce domaine. La société investit également massivement dans un nouveau centre de compétences, Norditek House, actuellement en construction. Ce site comprendra un laboratoire de recyclage et marquera une avancée significative dans le développement de nouvelles solutions en matière de recyclage et de flux circulaires.

Afin de financer les initiatives commerciales susmentionnées, le conseil d'administration de Norditek, sur la base de l'autorisation accordée par l'assemblée générale du 23 janvier 2025, a décidé de procéder à l'émission d'actions réservée. Le produit net de l'émission est destiné à financer (a) l'acquisition de TePa, (b) des investissements en recherche et développement et (c) le développement de Norditek House.

À propos de l'investisseur

Eiffel Investment Group est un gestionnaire d'actifs basé à Paris, fondé en 2009 et axé sur le développement durable à l'échelle mondiale. L'investisseur gère environ 7 milliards d'euros (2024) et investit par le biais de prêts, de fonds propres et d'actifs cotés. Il se concentre sur la transition énergétique, les énergies renouvelables et les infrastructures vertes. Son investissement constitue la première prise de participation institutionnelle dans Norditek. L'objectif de cet investissement est de permettre l'expansion géographique de l'entreprise et de soutenir son engagement en faveur de l'innovation.

Grâce à cette émission d'actions ciblée, Norditek renforce son actionnariat en accueillant un investisseur international et institutionnel, qui devient ainsi le premier investisseur institutionnel de Norditek.

L'émission d'actions réservée

L'émission ciblée porte sur 967 826 actions. Le droit de souscrire des actions dans le cadre de cette émission ciblée revient à Eiffel Investment Group. Le prix de souscription de l'émission ciblée s'élève à 13,8 SEK par action, ce qui correspond au cours moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) de l'action de la Société sur le Nasdaq First North Growth Market sur une période de trente (30) jours de bourse (du 8 mai au 23 juin 2025). Le prix de souscription a été fixé à l'issue de négociations menées dans des conditions de pleine concurrence entre Eiffel Investment Group et la Société, en consultation avec des conseillers financiers et après analyse d'un certain nombre de facteurs de marché. Le conseil d'administration estime donc que le prix de souscription est conforme au marché, compte tenu des conditions de marché actuelles. Grâce à l'Émission ciblée, la Société recevra environ 13,4 millions de couronnes suédoises avant frais d'émission.

Afin de faciliter la mise en œuvre de l'émission ciblée, les actions seront initialement souscrites par Nordic Issuing AB, en sa qualité d'agent émetteur, pour un montant de 0,1 SEK, c'est-à-dire correspondant à la valeur nominale des actions, en vue d'un transfert ultérieur à Eiffel à un prix par action de 13,8 SEK, qui sera finalement versé intégralement à la Société.

Considérations du conseil d'administration

Le conseil d'administration a procédé à une évaluation globale et a soigneusement examiné la possibilité de lever les fonds nécessaires par le biais d'une émission avec droit de souscription prioritaire, mais a conclu que, pour plusieurs raisons, il était plus avantageux pour la Société et ses actionnaires de lever des fonds par le biais de l'émission ciblée. Dans le cadre de son évaluation, le conseil d'administration a pris en compte les éléments suivants.

· Dans le contexte actuel du marché, les conditions de levée de fonds peuvent évoluer rapidement ; la Société souhaite donc saisir cette occasion pour réaliser une levée de fonds avantageuse pour elle-même et ses actionnaires auprès d'un actionnaire international stratégique et solide.
· Une émission ciblée offre une plus grande flexibilité quant au moment de la nouvelle émission afin de minimiser la dépendance vis-à-vis des conditions de marché, car une émission avec droit de souscription préférentiel prendrait plus de temps à mettre en œuvre et entraînerait une exposition accrue aux risques de marché, ainsi qu'un risque d'effet négatif potentiel sur le cours de l'action.
· Une émission avec droit de souscription préférentiel nécessiterait probablement des engagements de garantie, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires et/ou une dilution supplémentaire en fonction de la rémunération versée pour une telle garantie.
· En ciblant l'émission sur un investisseur unique prêt à apporter des liquidités immédiatement, la Société peut obtenir rapidement et à moindre coût les capitaux nécessaires.
· Une émission ciblée permet à la Société de réagir rapidement aux opportunités commerciales découlant de l'acquisition de TePa.
· Une émission ciblée renforce l'actionnariat de la Société avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire, ce qui est considéré comme ayant une valeur stratégique significative pour la Société.

Le conseil d'administration estime donc, dans l'ensemble, qu'il existe des raisons impérieuses de déroger à la règle générale relative au droit de souscription préférentiel des actionnaires existants et que l'émission ciblée contribue globalement à créer de la valeur pour l'ensemble des actionnaires de la Société.

Nombre d'actions, capital social et dilution

À la suite de l'émission ciblée, le nombre d'actions de la Société augmente de 967 826, passant de 12 637 727 à 13 605 553. Le capital social augmente de 967 826,6, passant de 1 263 772,7 SEK à 13 605 553,3 SEK. L'émission correspond à une dilution d'environ 7,96 % du nombre d'actions et de droits de vote de la Société, sur la base du nombre total d'actions de la Société après l'émission ciblée.

Conseiller

Sedermera Corporate Finance AB agit en tant que teneur de livre unique et le cabinet d'avocats Delphi est le conseiller juridique de la Société dans le cadre de l'émission d'actions réservée. Nordic Issuing est l'organisme émetteur.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Daniel Carlberg, président-directeur général, Norditek Group AB, +46 702 19 04 91

Göran Nordlund, président, Norditek Group AB, +46 704 33 13 20

15, rue Förrådsvägen, 918 31 Sävar

www.norditek.se

À propos de Norditek Group AB

Norditek Group AB est une entreprise de premier plan dans le domaine du développement durable et du recyclage, spécialisée dans la fourniture de machines et de solutions pour une gestion efficace des matériaux dans l'industrie du recyclage. La société propose des systèmes innovants de tri, de concassage et de séparation, qui aident ses clients à optimiser l'utilisation des ressources et à réduire leur impact environnemental. Fondée en 1998, Norditek est présente dans toute la région nordique et bénéficie d'une forte implantation sur le marché européen. Grâce à son engagement en faveur des technologies durables et des solutions sur mesure, la société est un partenaire clé pour les entreprises qui aspirent à une économie circulaire.

Ces informations sont celles que Norditek est tenue de publier conformément au règlement de l'UE sur les abus de marché. Elles ont été transmises, par l'intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessus, en vue de leur publication le 24 juin 2025 à 17 h 32 CEST.

Les actions de Norditek Group AB sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market. Le conseiller agréé est Partner Fondkommission AB, dont l'adresse e-mail est info@partnerfk.se et le numéro de téléphone +46 31 761 22 30.

Informations importantes

La publication, la diffusion ou la distribution du présent communiqué de presse peuvent, dans certaines juridictions, faire l'objet de restrictions légales ; les personnes se trouvant dans les juridictions où ce communiqué de presse a été publié ou diffusé sont tenues de s'informer de ces restrictions légales et de s'y conformer. Il incombe au destinataire du présent communiqué de presse d'utiliser ce dernier et les informations qu'il contient conformément aux règles applicables dans sa juridiction respective. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une invitation à acquérir ou à souscrire des titres de Norditek dans aucune juridiction, que ce soit de la part de Norditek ou de toute autre partie. Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 (« le règlement sur les prospectus ») et n’a été approuvé par aucune autorité de régulation dans aucune juridiction. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une invitation à acquérir ou à souscrire des titres aux États-Unis. Les titres mentionnés dans le présent document ne peuvent être vendus aux États-Unis sans enregistrement, ou sans bénéficier d’une exemption d’enregistrement, conformément à la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (« Securities Act »), et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans être enregistrés, faire l’objet d’une exemption d’enregistrement ou dans le cadre d’une transaction non soumise aux exigences d’enregistrement prévues par le Securities Act. Il n’est pas prévu d’enregistrer aux États-Unis les titres mentionnés dans le présent document ni de faire une offre publique concernant ces titres aux États-Unis. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne doivent pas être divulguées, publiées, copiées, reproduites ou distribuées, directement ou indirectement, en tout ou en partie, en ou vers l’Australie, Hong Kong, le Japon, le Canada, la Nouvelle-Zélande, Singapour, en Afrique du Sud, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle divulgation, publication ou distribution de ces informations serait contraire aux règles en vigueur, ou où une telle action ferait l'objet de restrictions légales ou nécessiterait un enregistrement supplémentaire ou d'autres mesures que celles prévues par le droit suédois. Toute action contraire à la présente instruction peut constituer une infraction à la législation applicable en matière de valeurs mobilières.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant les intentions, les évaluations ou les prévisions de la Société relatives à ses résultats futurs, à sa situation financière, à sa trésorerie, à son évolution, à ses perspectives, à sa croissance attendue, à ses stratégies et à ses opportunités, ainsi qu’aux marchés sur lesquels elle opère. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne se rapportent pas à des faits historiques et peuvent être identifiées par le fait qu’elles contiennent des expressions telles que « estime », « s’attend à », « prévoit », « a l’intention de », « évalue », « va », « pourrait », « suppose », « devrait » « pourrait », et, dans tous les cas, leurs négations, ou des expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reposent sur diverses hypothèses, qui, dans plusieurs cas, s’appuient elles-mêmes sur d’autres hypothèses. Même si la Société estime que les hypothèses reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, rien ne garantit qu’elles se réaliseront ou qu’elles sont exactes. Ces hypothèses étant fondées sur des suppositions ou des estimations et soumises à des risques et incertitudes, les résultats ou l'issue réels peuvent, pour de nombreuses raisons, s'écarter sensiblement de ce qui est indiqué dans les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes, éventualités et autres facteurs importants peuvent entraîner un écart significatif entre l'évolution réelle des événements et les attentes exprimées explicitement ou implicitement dans le présent communiqué de presse par le biais des déclarations prospectives. La société ne garantit pas que les hypothèses sur lesquelles reposent les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont correctes, et aucun lecteur du communiqué de presse ne doit se fier sans réserve aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les informations, opinions et déclarations prospectives qui y sont exprimées, de manière explicite ou implicite, ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et sont susceptibles d’évoluer. Ni la Société ni aucune autre partie ne s'engage à réviser, mettre à jour, confirmer ou annoncer publiquement une révision de toute déclaration prospective afin de refléter des événements survenus ou des circonstances existantes concernant le contenu du présent communiqué de presse, sauf si la loi ou le règlement du Nasdaq First North Growth Market l'exige.

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU JAPON, EN NOUVELLE-ZÉLANDE, EN AFRIQUE DU SUD, EN CORÉE DU SUD, À HONG KONG, AU CANADA, EN SUISSE, BIÉLORUSSIE, LA RUSSIE OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ LA DIFFUSION DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE SERAIT ILLÉGALE OU NÉCESSITERAIT DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES PAR RAPPORT À CELLES PRÉVUES PAR LE DROIT SUÉDOIS.

Norditek Group AB (« Norditek » ou « la Société ») a conclu aujourd’hui un accord en vue d’acquérir 100 % des actions de Te Pa Slitdelar AB (« TePa »), renforçant ainsi sa position sur le marché des pièces de rechange (« l’Acquisition »). L'Acquisition est réalisée moyennant un prix d'achat initial d'environ 7,3 millions de couronnes suédoises, dont environ 1,7 million de couronnes suédoises sera payé sous forme d'actions nouvellement émises de la Société (« l'Émission »). Le conseil d'administration de Norditek a décidé aujourd'hui de procéder à l'Émission en vertu de l'autorisation accordée par l'assemblée générale annuelle du 23 janvier 2025.

Daniel Carlberg, PDG de Norditek, commente : « L'acquisition de TePa constitue une étape importante dans notre stratégie de croissance et nous permet de renforcer notre présence dans le sud de la Suède. Les connaissances et l'expérience de TePa sur le marché secondaire du secteur du recyclage viennent renforcer l'offre globale de Norditek à l'intention de nos clients. Nous sommes également impatients de présenter l'ensemble de l'offre de Norditek aux clients de TePa. »

Patrik Åström, PDG de TePa, commente : « Depuis la création de TePa Slitdelar en 2008, nous sommes restés une petite entreprise agile, animée par un objectif clair : toujours placer le client au premier plan. Ce fut un parcours formidable, et franchir aujourd’hui cette nouvelle étape aux côtés de Norditek nous semble à la fois naturel et stimulant. Nous partageons les mêmes valeurs en matière de qualité, de service et de relations à long terme, et la possibilité de contribuer à renforcer encore davantage le marché des pièces de rechange au sein d’une organisation plus grande est très enthousiasmante. »

À propos de l'acquisition de TePa

L'acquisition de TePa s'inscrit dans la stratégie de croissance de Norditek et vient compléter de manière significative l'offre actuelle de la société en matière de composants et de services après-vente pour les machines de recyclage et de chantier. TePa est spécialisée dans la fourniture de pièces d'usure – telles que des dents, des couteaux, des marteaux et des bandes transporteuses – pour les concasseurs, les broyeurs et les installations de tri. La société a mis en place un concept efficace consistant à acheter des composants en gros volumes auprès de fabricants de premier plan, à les adapter à des domaines d'application spécifiques et à livrer des kits complets de pièces d'usure directement au client. Cela permet des délais de livraison courts, une grande précision de livraison et une réduction des temps d'arrêt pour les propriétaires de machines.

TePa est basée à Nybro, dans le comté de Kalmar, et a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires d'environ 15,5 millions de couronnes suédoises et un résultat d'exploitation d'environ 2,1 millions de couronnes suédoises. Cette acquisition élargit la base de revenus de Norditek en y ajoutant une activité de marché secondaire stable et rentable, avec des ventes récurrentes de composants à des clients existants et nouveaux dans les domaines du concassage, du tri et de la manutention.

La transaction est réalisée pour un prix d'achat maximal d'environ 10,3 millions de couronnes suédoises. Le prix d'achat initial s'élève à environ 7,3 millions de couronnes suédoises, dont environ 5,6 millions sont payés en espèces et environ 1,7 million sous forme d'actions nouvellement émises par Norditek dans le cadre de l'émission par compensation.

Afin de financer ce paiement en espèces, le conseil d'administration de Norditek, sur la base de l'autorisation accordée par l'assemblée générale du 23 janvier 2025, a décidé de procéder à une émission d'actions réservée à l'investisseur institutionnel Eiffel Investment Group pour un montant d'environ 13,4 millions de couronnes suédoises, comme annoncé dans un communiqué de presse distinct.

En outre, les vendeurs de TePa ont droit, dans certaines circonstances, notamment en cas de croissance des bénéfices, à un complément de prix lié aux résultats d'un montant maximal d'environ 3 millions de couronnes suédoises, calculé sur la base du résultat d'exploitation (EBIT) moyen des exercices 2026 et 2027 (« le complément de prix »). Jusqu’à 50 % de l’éventuel Complément de prix peut être réglé par une nouvelle émission d’actions de la Société à un prix de souscription correspondant au cours moyen pondéré en fonction du volume au cours des 30 jours de bourse précédant le paiement du Complément de prix.

À propos de l'émission

Le conseil d'administration a décidé aujourd'hui, en vertu de l'autorisation accordée par l'assemblée générale annuelle du 23 janvier 2025, de procéder à l'Émission portant sur 125 634 actions au prix de souscription de 13,8 SEK par action. Le paiement des actions s'effectuera par compensation conformément à la loi sur les sociétés anonymes. Les vendeurs d'actions de TePa ont le droit de souscrire des actions dans le cadre de l'Émission.

Conformément aux conditions de l'Acquisition, les vendeurs des actions de TePa recevront des actions nouvellement émises de Norditek en contrepartie du prix d'achat. La raison de cette dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires est de permettre à la Société de remplir ses obligations au titre du contrat de cession d'actions conclu entre les parties. Le prix de souscription de l'Émission s'élève à 13,8 SEK, ce qui correspond au cours moyen pondéré en fonction du volume de Norditek sur le Nasdaq First North Growth Market au cours des 30 derniers jours de cotation (du 8 mai au 23 juin 2025). Le prix de souscription a été fixé à l’issue de négociations menées en toute indépendance entre la Société et les vendeurs d’actions de TePa, en concertation avec des conseillers financiers et après analyse de plusieurs facteurs de marché. Le conseil d'administration a estimé que le prix de souscription est conforme au marché et répond aux besoins en capitaux de la société sans entraîner de dilution indue pour les actionnaires existants.

À la suite de l'émission, le nombre d'actions de la Société augmente de 125 634, passant de 12 637 727 à 12 763 361. Le capital social augmente d'environ 125 634, passant d'environ 1 263 772,7 SEK à environ 1 276 336,1 SEK. L'Émission correspond à une dilution d'environ 0,91 % du nombre d'actions et de droits de vote de la Société, sur la base du nombre total d'actions de la Société après l'Émission.

Conseiller

Sedermera Corporate Finance agit en tant que conseiller financier, le cabinet d'avocats Delphi en tant que conseiller juridique et Nordic Issuing en tant que chef de file dans le cadre de cette acquisition.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Daniel Carlberg, président-directeur général, Norditek Group AB, +46 702 19 04 91

Göran Nordlund, président, Norditek Group AB, +46 704 33 13 20

À propos de Norditek Group AB

Norditek Group AB est une entreprise de premier plan dans le domaine du développement durable et du recyclage, spécialisée dans la fourniture de machines et de solutions pour une gestion efficace des matériaux dans l'industrie du recyclage. La société propose des systèmes innovants de tri, de concassage et de séparation, qui aident ses clients à optimiser l'utilisation des ressources et à réduire leur impact environnemental. Fondée en 1998, Norditek est présente dans toute la région nordique et bénéficie d'une forte implantation sur le marché européen. Grâce à son engagement en faveur des technologies durables et des solutions sur mesure, la société est un partenaire clé pour les entreprises qui aspirent à une économie circulaire.

Ces informations sont celles que Norditek est tenue de publier conformément au règlement de l'UE sur les abus de marché. Elles ont été transmises, par l'intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessus, en vue de leur publication le 24 juin 2025 à 17 h 31 CEST.

Les actions de Norditek Group AB sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market. Le conseiller agréé est Partner Fondkommission AB, dont l'adresse e-mail est info@partnerfk.se et le numéro de téléphone +46 31 761 22 30.

Informations importantes

La publication, la diffusion ou la distribution du présent communiqué de presse peuvent, dans certaines juridictions, faire l'objet de restrictions légales ; les personnes se trouvant dans les juridictions où ce communiqué de presse a été publié ou diffusé sont tenues de s'informer de ces restrictions légales et de s'y conformer. Il incombe au destinataire du présent communiqué de presse d'utiliser celui-ci et les informations qu'il contient conformément aux règles applicables dans sa juridiction respective. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une invitation à acquérir ou à souscrire des titres de Norditek dans aucune juridiction, que ce soit de la part de Norditek ou de toute autre partie. Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 (« le règlement sur les prospectus ») et n’a été approuvé par aucune autorité de régulation dans aucune juridiction. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une invitation à acquérir ou à souscrire des titres aux États-Unis. Les titres mentionnés dans le présent document ne peuvent être vendus aux États-Unis sans enregistrement, ou sans bénéficier d’une exemption d’enregistrement, conformément à la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (« Securities Act »), et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans être enregistrés, faire l’objet d’une exemption d’enregistrement ou dans le cadre d’une transaction non soumise aux exigences d’enregistrement prévues par le Securities Act. Il n’est pas prévu d’enregistrer aux États-Unis les titres mentionnés dans le présent document ni de faire une offre publique concernant ces titres aux États-Unis. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne doivent pas être divulguées, publiées, copiées, reproduites ou distribuées, directement ou indirectement, en tout ou en partie, en ou vers l’Australie, Hong Kong, le Japon, le Canada, la Nouvelle-Zélande, Singapour, en Afrique du Sud, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle divulgation, publication ou distribution de ces informations serait contraire aux règles en vigueur, ou où une telle action ferait l'objet de restrictions légales ou nécessiterait un enregistrement supplémentaire ou d'autres mesures que celles prévues par le droit suédois. Toute action contraire à la présente instruction peut constituer une infraction à la législation applicable en matière de valeurs mobilières.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant les intentions, les évaluations ou les prévisions de la Société relatives à ses résultats futurs, à sa situation financière, à sa trésorerie, à son évolution, à ses perspectives, à sa croissance attendue, à ses stratégies et à ses opportunités, ainsi qu’aux marchés sur lesquels elle opère. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne se rapportent pas à des faits historiques et peuvent être identifiées par le fait qu’elles contiennent des expressions telles que « estime », « s’attend à », « prévoit », « a l’intention de », « évalue », « va », « pourrait », « suppose », « devrait » « pourrait », et, dans tous les cas, leurs négations, ou des expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reposent sur diverses hypothèses, qui, dans plusieurs cas, s’appuient elles-mêmes sur d’autres hypothèses. Même si la Société estime que les hypothèses reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, rien ne garantit qu’elles se réaliseront ou qu’elles sont exactes. Ces hypothèses étant fondées sur des suppositions ou des estimations et soumises à des risques et incertitudes, les résultats ou l'issue réels peuvent, pour de nombreuses raisons, s'écarter sensiblement de ce qui est indiqué dans les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes, éventualités et autres facteurs importants peuvent entraîner un écart significatif entre l'évolution réelle des événements et les attentes exprimées explicitement ou implicitement dans le présent communiqué de presse par le biais des déclarations prospectives. La société ne garantit pas que les hypothèses sur lesquelles reposent les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont correctes, et aucun lecteur du communiqué de presse ne doit se fier sans réserve aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les informations, opinions et déclarations prospectives qui y sont exprimées, de manière explicite ou implicite, ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et sont susceptibles d’évoluer. Ni la Société ni aucune autre partie ne s'engage à réviser, mettre à jour, confirmer ou annoncer publiquement une révision de toute déclaration prospective afin de refléter des événements survenus ou des circonstances existantes concernant le contenu du présent communiqué de presse, sauf si la loi ou le règlement du Nasdaq First North Growth Market l'exige.

Conformément à la convocation publiée le 19 décembre 2024, l'assemblée générale annuelle de Norditek Group AB, n° d'enregistrement 559307-6986, s'est tenue le 23 janvier 2025.

L'assemblée générale annuelle a adopté les résolutions ci-dessous. Pour plus de détails sur le contenu de ces résolutions, veuillez vous reporter à la convocation à l'assemblée ainsi qu'aux propositions de résolution complètes, qui ont déjà été publiées et sont disponibles sur le site web de la société, www.norditek.se (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.norditek.se%2F&data=05%7C02%7Cphilip.bergendahl%40norditek.se%7C3b14de15b22948df0ff308dd3b91c141%7C519d6e250e6d4b79986ab92d97fa92ad%7C0%7C0%7C638732219370158093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=evOyYYnEtSJ2RcAGXpUmrRwBSIYo2mh7N3jGd3Dq9YM%3D&reserved=0)

Affectation du résultat 

L'assemblée générale a décidé d'approuver le compte de résultat et le bilan présentés, ainsi que le compte de résultat et le bilan consolidés. L'assemblée a en outre décidé de reporter les capitaux propres non affectés de la société sur un nouveau compte.

Décharge 

L'assemblée générale a décidé de donner quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général pour l'exercice allant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. 

Élection du conseil d'administration et du commissaire aux comptes

L'assemblée générale a décidé que le conseil d'administration serait composé de cinq (5) membres, sans suppléants. Les personnes suivantes ont été élues au conseil d'administration par l'assemblée générale : 

· Göran Nordlund, président – réélu
· Daniel Carlberg – réélu
· Martin Larsson – réélu
· Nina Modig – réélue
· David Schelin – nouvellement élu

L'assemblée générale a également décidé de désigner Bright Norr AB comme cabinet d'audit, avec Oskar Hettinger comme auditeur principal.

Fixation des honoraires du conseil d'administration et du commissaire aux comptes 

L'assemblée générale a décidé de verser une rémunération de 58 800 couronnes (un montant de référence, 2025) aux membres externes du conseil d'administration pour la période allant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale. Les autres membres du conseil d'administration qui sont également des actionnaires importants de la société ne percevront aucune rémunération. Il a en outre été décidé que les honoraires du commissaire aux comptes seront versés conformément à la facture approuvée.

Autorisations relatives à l'émission avec droit de souscription prioritaire 

L'assemblée générale a décidé d'autoriser le conseil d'administration à décider de l'émission de nouvelles actions, avec ou sans dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires. Cette autorisation a pour objectif d'accroître la flexibilité financière et la marge de manœuvre du conseil d'administration. Elle peut être utilisée pour émettre au total un maximum de dix (10) pour cent du nombre total d'actions en circulation de la Société à la date de la décision d'émission. Le prix d'émission sera fixé aux conditions du marché.

Mise en place d'un programme de bons de souscription

L'assemblée générale a décidé de mettre en place un programme d'options destiné aux cadres supérieurs et aux collaborateurs clés. Ce programme d'options prévoit que la société émette au maximum 175 000 bons de souscription à sa filiale à 100 % Norditek AB, donnant droit à la souscription d'un maximum de 175 000 actions de la société, Norditek AB ayant le droit et l'obligation de gérer ces bons de souscription conformément au programme d'options.

Lors de l'assemblée générale, 80,7 % des actions et des droits de vote de Norditek étaient représentés. 

Göteborg, le 23 janvier 2025
Le conseil d'administration

Pour plus d'informations : 

Daniel Carlberg
Président-directeur général de Norditek Group AB
Daniel.carlberg@norditek.se

Résumé de la période septembre 2024 – novembre 2024

• Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 25 016 000 couronnes suédoises (20 577 000), soit une hausse de 21,6 % par rapport à l'année précédente.

• Le résultat avant amortissements (EBITA) s'est élevé à 6 704 000 couronnes suédoises (3 120 000), ce qui correspond à une marge EBITA de 26,8 % (15,2 %).

• Le résultat d'exploitation (EBIT) de la période s'est élevé à 5 677 000 SEK (2 093 000), ce qui correspond à une marge EBIT de 22,7 % (10,2 %).

• Bénéfice par action avant dilution : 0,31 kr (0,05).

Ces informations sont celles que Norditek Group AB est tenue de publier conformément au règlement de l'UE sur les abus de marché. Elles ont été transmises, par l'intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessous, en vue de leur publication le 23 janvier 2025.

Les actions de Norditek Group AB sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market. Le conseiller agréé est Partner Fondkommission AB, dont l'adresse e-mail est info@partnerfk.se et le numéro de téléphone +46 31 761 22 30.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Daniel Carlberg, président-directeur général, Norditek Group AB

daniel.carlberg@norditek.se

070-219 04 91

Les actionnaires de Norditek Group AB, numéro d'enregistrement 559307-6986 (ci-après dénommée « la Société » ou « Norditek »), dont le siège social est situé à Göteborg, sont convoqués par la présente à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le jeudi 23 janvier 2025 à 16 h. L'assemblée générale se tiendra à l'Arkipelagen Företagscenter, Stora Åvägen 21, Askim, à Göteborg.

Droit de participation et inscription 

Les actionnaires qui souhaitent participer à l'assemblée générale doivent : 

d'une part, être inscrit au registre des actions tenu par Euroclear Sweden AB le mercredi 15 janvier 2025 (pour les actions détenues par un intermédiaire, voir également la section « Actions détenues par un intermédiaire » ci-dessous), 

d'une part, s'inscrire auprès de la Société au plus tard le vendredi 17 janvier 2025 à l'adresse suivante : Norditek Group AB, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim, ou par e-mail : info@Norditek.se. L'inscription doit mentionner le nom de l'actionnaire, son numéro d'identification personnel ou d'organisation, son adresse et son numéro de téléphone, le nombre d'actions détenues et les éventuels représentants. 

Les informations fournies lors de l'inscription feront l'objet d'un traitement informatique et seront utilisées uniquement dans le cadre de l'assemblée générale. Voir ci-dessous pour plus d'informations sur le traitement des données à caractère personnel. 

Actions détenues par un intermédiaire 

Pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, un actionnaire ayant fait enregistrer ses actions par un intermédiaire doit, outre s'inscrire à l'assemblée, faire enregistrer ses actions à son nom afin d'être inscrit dans le registre des actions au mercredi 15 janvier 2025. Cet enregistrement peut être temporaire (dit « enregistrement des droits de vote ») et doit être demandé à l'administrateur conformément à ses procédures, dans le délai qu'il aura fixé. Les enregistrements des droits de vote effectués par l'administrateur au plus tard le 17 janvier 2025 seront pris en compte lors de l'établissement du registre des actions. 

Représentant 

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter par un mandataire doivent délivrer une procuration écrite, signée et datée. La procuration ne doit pas dater de plus d'un an, sauf si une durée de validité plus longue est indiquée dans la procuration, laquelle ne peut alors dépasser cinq ans. Si la procuration est délivrée par une personne morale, une copie certifiée conforme du certificat d'enregistrement en vigueur de la personne morale (ou du document équivalent pour une personne morale étrangère) doit être jointe à la procuration. Ces documents ne doivent pas dater de plus d'un an. 

Afin de faciliter l'enregistrement, l'original de la procuration ainsi que le certificat d'enregistrement et les autres documents justificatifs doivent être remis à la Société à l'adresse ci-dessus suffisamment à l'avance avant l'assemblée. 

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR 

1. Élection du président de l'assemblée générale 

2. Désignation d'un ou de plusieurs vérificateurs 

3. Établissement et approbation de la liste électorale 

4. Adoption du projet d'ordre du jour 

5. Vérification de la régularité de la convocation de l'assemblée générale 

6. Présentation du rapport annuel et du rapport des commissaires aux comptes 

7. Décision concernant : 

a. l'approbation du compte de résultat et du bilan, ainsi que du compte de résultat consolidé et du bilan consolidé 

b. les dispositions relatives au bénéfice ou à la perte de la société, conformément au bilan approuvé 

c. la décharge des membres du conseil d'administration et du directeur général 

8. Détermination du nombre de membres du conseil d'administration et de commissaires aux comptes 

9. Élection d'un nouveau membre du conseil d'administration

10. Élection du conseil d'administration, des suppléants et du commissaire aux comptes 

11. Fixation des honoraires du conseil d'administration et du commissaire aux comptes 

12. Décision visant à autoriser le conseil d'administration à décider de l'émission de nouvelles actions, avec ou sans dérogation au droit de souscription prioritaire des actionnaires 

13. Décision relative à la mise en place d'un programme de bons de souscription d'actions destiné aux cadres supérieurs et aux collaborateurs clés.

14. Clôture de l'assemblée

PROPOSITION DE DÉCISION 

Point 1 – Élection du président de l'assemblée générale

Le conseil d'administration propose que Göran Nordlund, président du conseil d'administration, soit élu président de l'assemblée générale.

Point 7 b – Décision relative à l'affectation du résultat de la société, tel qu'il ressort du bilan approuvé 

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de décider de reporter à nouveau les fonds dont elle dispose et de ne verser aucun dividende aux actionnaires. 

Point 8 – Détermination du nombre de membres du conseil d'administration et de commissaires aux comptes 

Le conseil d'administration propose que celui-ci soit composé de cinq (5) membres, sans suppléants.
Le conseil d'administration propose en outre qu'un cabinet d'audit agréé soit désigné comme commissaire aux comptes, sans suppléants. 

Point 9 – Élection d'un nouveau membre du conseil d'administration

Le comité de nomination propose que David Schelin soit élu en tant que nouveau membre du conseil d'administration pour une durée allant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale. Pour plus d'informations sur David Schelin, veuillez consulter les informations disponibles sur le site web de la société, www.norditek.se.

Point 10 – Élection du conseil d'administration, des suppléants et du commissaire aux comptes 

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de réélire les membres du conseil d'administration Göran Nordlund, Daniel Carlberg, Martin Larsson et Nina Modig, ainsi que de réélire le cabinet d'audit agréé Bright Norr AB. Bright Norr AB a indiqué que, si l'assemblée générale approuve la proposition, l'expert-comptable agréé Oskar Hettinger sera le responsable principal de l'audit. Tous ces mandats courront jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale. 

Point 11 – Fixation des honoraires du conseil d'administration et du commissaire aux comptes 

Le conseil d'administration propose que l'assemblée générale décide de verser une rémunération de 58 800 couronnes suédoises (un montant de référence pour 2025) aux membres externes du conseil d'administration, Nina Modig et David Schelin, pour la période allant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale. Les autres membres du conseil d'administration qui sont également actionnaires importants de la Société ne percevront aucune rémunération. En outre, le conseil d'administration propose que la rémunération de l'auditeur soit versée conformément à la facture approuvée. 

Point 12 – Décision visant à autoriser le conseil d'administration à décider d'une nouvelle émission d'actions avec ou sans dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires 

Le conseil d'administration propose que l'assemblée générale décide d'autoriser le conseil d'administration, pour la période allant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale, à décider, en une ou plusieurs fois et avec ou sans dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires, de procéder à une nouvelle émission d'actions. Cette autorisation a pour objectif d'accroître la flexibilité financière et la marge de manœuvre du conseil d'administration. 

Cette autorisation peut être utilisée pour émettre un nombre total d'actions ne dépassant pas dix (10) pour cent du nombre total d'actions en circulation de la Société à la date de la décision d'émission. 

Le prix d'émission doit être fixé aux conditions du marché. 

La raison de cette dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires est de permettre que les actions nouvellement émises ou le montant levé lors d'une nouvelle émission puissent être utilisés pour financer l'acquisition d'activités, de sociétés ou de parts sociales. 

L'émission doit pouvoir être réalisée en numéraire et/ou contre apport en nature et/ou par compensation. 

Le conseil d'administration, ou la personne qu'il désigne, est par ailleurs habilité à apporter à la décision susmentionnée les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires dans le cadre de son enregistrement et à prendre toutes les mesures requises pour la mise en œuvre de cette décision. 

Point 13 – Décision relative à la mise en place d'un programme de bons de souscription d'actions destiné aux cadres supérieurs et aux collaborateurs clés.

Le conseil d'administration propose que l'assemblée générale décide de mettre en place un programme d'incitation. Le programme d'options prévoit que la société émette gratuitement un maximum de 175 000 options de souscription à sa filiale à 100 % Norditek AB, donnant droit à la souscription d'un maximum de 175 000 actions de la société, avec le droit et l'obligation pour Norditek AB de gérer les options de souscription conformément au programme d'options. 

La souscription d'actions dans le cadre du programme d'options aura lieu du 1er février 2028 au 29 février 2028 inclus. À l'issue de cette souscription, le capital social augmentera d'un montant maximal de 17 500 couronnes suédoises. 

Sur la base du nombre d'actions de Norditek à la date de convocation de l'assemblée générale annuelle, la dilution maximale résultant du programme de bons de souscription pourrait s'élever à environ 1,4 %.

Le prix de souscription des actions souscrites au titre des bons de souscription, comme indiqué ci-dessus, s'élèvera à 150 % du cours moyen pondéré en fonction du volume des actions entre le 1er janvier 2025 et le 31 janvier 2025. 

Norditek publiera le prix de souscription avant le premier jour de la période de souscription. 

Norditek AB proposera aux cadres supérieurs et à certaines personnes clés d'acquérir, au plus tard le 28 février 2025, des options de souscription au prix du marché, qui sera déterminé par l'évaluation des options selon le modèle d'évaluation de Black & Scholes. Au total, 20 % au maximum du nombre total d'options pourront être attribuées à chaque participant.

Le prix de souscription doit être réglé en espèces au plus tard le 31 mars 2025.

Le conseil d'administration invoque les motifs suivants pour justifier la dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires : 

Le programme d'options contribue à renforcer la motivation et l'engagement des employés, tout en consolidant les liens entre ces derniers et la société. Il favorisera le recrutement et la fidélisation de collaborateurs compétents et expérimentés, et devrait susciter un intérêt accru des employés pour les activités et l'évolution des résultats de la société. Dans l'ensemble, le conseil d'administration estime que le programme d'options sera bénéfique tant pour les employés que pour les actionnaires de la société grâce à une augmentation de la valeur des actions. 

Le conseil d'administration propose en outre que l'assemblée générale l'autorise, ou autorise toute personne qu'il désignera, à apporter les modifications mineures à la décision susmentionnée qui pourraient s'avérer nécessaires en vue de l'enregistrement auprès de l'Office des sociétés. 

AUTRES INFORMATIONS 

Exigence de majorité 

Pour que la décision visant à autoriser le conseil d'administration à décider d'une nouvelle émission d'actions (point 12) ci-dessus soit valable, elle doit être approuvée par au moins deux tiers (2/3) tant des voix exprimées que des actions représentées à l'assemblée générale.

Pour que la décision visant à autoriser le conseil d'administration à décider de la mise en place d'un programme de bons de souscription (point 13) ci-dessus soit valide, elle doit être approuvée par au moins neuf dixièmes (9/10) tant des voix exprimées que des actions représentées à l'assemblée générale. 

Nombre d'actions et de voix 

À la date de publication de la présente convocation, le nombre total d'actions et de droits de vote de la Société s'élève à 12 637 727. La Société ne détient aucune action propre. 

Documents de l'assemblée générale 

Le rapport annuel, le rapport des commissaires aux comptes et les autres documents sont disponibles sur le site Internet de la Société, www.norditek.se, ainsi qu'au siège social de la Société, situé à l'adresse Stora Åvägen 21, 436 34 Askim ; ils sont également envoyés gratuitement aux actionnaires qui en font la demande et qui indiquent leur adresse postale ou électronique. 

Informations fournies lors de l'assemblée générale 

Le conseil d'administration et le directeur général doivent, si un actionnaire en fait la demande et si le conseil d'administration estime que cela peut se faire sans préjudice significatif pour la Société, fournir, lors de l'assemblée générale, des informations sur les circonstances susceptibles d'influencer l'appréciation d'un point inscrit à l'ordre du jour et sur les circonstances susceptibles d'influencer l'appréciation de la situation financière de la Société ou de ses filiales, ainsi que sur les relations de la Société avec d'autres sociétés du groupe. 

Données à caractère personnel 

Pour plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, veuillez consulter la politique de confidentialité disponible sur le site web d'Euroclear, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor- svenska.pdf. 

Conseiller agréé

Partner Fondkommission AB (téléphone : 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) est le conseiller agréé de la société sur le Nasdaq First North Growth Market.

Pour plus d'informations : 

Daniel Carlberg

Téléphone : +46 70 219 0491

E-mail : daniel.carlberg@norditek.se

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Askim, décembre 2024

Norditek Group AB 

Le conseil d'administration

Norditek Group AB (publ) annonce par la présente que son rapport annuel, accompagné du rapport d'audit, est disponible sur le site web de la société https://norditek.se/finansiell-information/ (http://www.norditek.se/)

Les actions de Norditek Group AB sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market. Le conseiller agréé est Partner Fondkommission AB, dont l'adresse e-mail est info@partnerfk.se et le numéro de téléphone +46 31 761 22 30.

Personne à contacter pour le rapport annuel : Bernice Wellsted, directrice financière bernice.wellsted@norditek.se 076-317 28 84

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Daniel Carlberg, président-directeur général daniel.carlberg@norditek.se 070-219 04 91

La candidature de David Schelin s'appuie sur sa vaste expérience dans les domaines du recyclage et du développement durable, ainsi que sur sa capacité avérée à mener à bien des changements et à générer une croissance rentable. David a notamment occupé les fonctions de PDG de Ragn-Sells et de membre du conseil d'administration de Bellman et de Logiwaste. Il a également joué un rôle moteur dans des projets liés aux technologies vertes, tels que le recyclage des batteries et le biogaz, où son travail a débouché sur des solutions innovantes et durables. Sa combinaison de réflexion stratégique et de leadership pratique renforcera le conseil d'administration de Norditek et contribuera à la poursuite de la croissance rentable de la société.

Dans ce contexte, les principaux actionnaires, Fore C Holding AB, EMK Holding AB et Avok Invest AB, ont décidé d'offrir à David Schelin la possibilité d'acquérir à titre privé 100 000 options d'achat sur la société. Les options d'achat ont un prix d'exercice de 20 SEK et sont valables pendant 4 ans. Ces options sont acquises par David directement auprès des principaux actionnaires et n'auront donc pas pour effet de diluer la participation des autres actionnaires ni d'affecter la structure du capital de la société.

« Je me réjouis énormément de siéger au conseil d'administration de Norditek. Je suis impatient d'apporter ma contribution à l'avenir de l'entreprise », déclare David Schelin.

« Nous sommes ravis d’accueillir David Schelin au sein du conseil d’administration. Grâce à son expérience et à ses compétences, nous pourrons renforcer les travaux du conseil d’administration de Norditek et assurer la poursuite du succès de la société », déclare Göran Nordlund, président de Norditek Group AB.

L'assemblée générale annuelle se tiendra le 22 janvier 2025. La proposition sera incluse dans la convocation à l'assemblée.

Ces informations doivent être publiées par Norditek Group AB conformément au règlement de l'UE sur les abus de marché. Elles ont été transmises, par l'intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessous, en vue de leur publication le 25 novembre 2024.

Les actions de Norditek Group AB sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market. Le conseiller agréé est Partner Fondkommission AB, dont l'adresse e-mail est info@partnerfk.se et le numéro de téléphone +46 31 761 22 30.

À propos de Norditek Group AB
Norditek Group AB est une entreprise de premier plan dans le domaine du développement durable et du recyclage, spécialisée dans la fourniture de machines et de solutions pour une gestion efficace des matériaux dans l'industrie du recyclage. La société propose des systèmes innovants de tri, de broyage et de séparation, qui aident ses clients à optimiser l'utilisation des ressources et à réduire leur impact sur l'environnement.

Fondée en 1998, Norditek est présente dans toute la région nordique et bénéficie d'une forte implantation sur le marché européen. Grâce à son engagement en faveur des technologies durables et des solutions sur mesure, l'entreprise est un partenaire clé pour les entreprises qui s'engagent en faveur d'une économie circulaire.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Daniel Carlberg, PDG et directeur général, Norditek Group AB, +46 702 19 04 91
Göran Nordlund, président, Norditek Group AB, +46 704 33 13 20

Résumé de la période juin 2024 – août 2024

· Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 27 180 000 SEK (11 080 000), soit une augmentation de 145,3 % par rapport à l'année précédente.
· Le résultat avant amortissements (EBITA) s'est élevé à 2 543 000 SEK (-1 997 000), ce qui correspond à une marge EBITA de 9,4 % (-18,0 %).
· Le résultat d'exploitation (EBIT) de la période s'est élevé à 1 516 000 SEK (-3 019 000), ce qui correspond à une marge EBIT de 5,6 % (-27,2 %).
· Résultat par action avant dilution : 0,05 SEK (-0,26).

Résumé de la période septembre 2023 – août 2024

· Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 78 295 000 SEK (91 641 000), soit une baisse de 14,6 % par rapport à l'année précédente.
· Le résultat avant amortissements (EBITA) s'est élevé à 9 760 000 SEK (13 811 000), ce qui correspond à une marge EBITA de 12,5 % (15,1 %).
· Le résultat d'exploitation (EBIT) de la période s'est élevé à 5 651 000 SEK (9 722 000), ce qui correspond à une marge EBIT de 7,2 % (10,6 %).
· Résultat par action avant dilution : 0,06 SEK (0,38).

Événements marquants survenus entre juin 2024 et août 2024

· Aucun événement significatif n'est à signaler au cours de la période.

Ces informations doivent être publiées par Norditek Group AB conformément au règlement de l'UE sur les abus de marché. Elles ont été transmises en vue de leur publication le 22 octobre 2024 par l'intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessous.

Les actions de Norditek Group AB sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market. Le conseiller agréé est Partner Fondkommission AB, dont l'adresse e-mail est info@partnerfk.se et le numéro de téléphone +46 31 761 22 30.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Daniel Carlberg, président-directeur général, Norditek Group AB

daniel.carlberg@norditek.se

070-219 04 91

Résumé de la période mars 2024 – mai 2024

• Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 21 317 000 couronnes suédoises (21 418 000), soit une baisse de 0,5 % par rapport à l'année précédente.

• Le résultat avant amortissements (EBITA) s'est élevé à 5 460 000 couronnes suédoises (1 599 000), ce qui correspond à une marge EBITA de 25,6 % (7,5 %).

• Le résultat d'exploitation (EBIT) de la période s'est élevé à 4 433 000 SEK (586 000), ce qui correspond à une marge EBIT de 20,8 % (2,7 %).

• Bénéfice par action avant dilution : 0,18 kr (-0,03).

Résumé de la période septembre 2023 – mai 2024

• Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 51 115 000 couronnes suédoises (80 561 000), soit une baisse de 36,6 % par rapport à l'année précédente.

• Le résultat avant amortissements (EBITA) s'est élevé à 7 217 000 couronnes suédoises (15 808 000), ce qui correspond à une marge EBITA de 14,1 % (19,6 %).

• Le résultat d'exploitation (EBIT) de la période s'est élevé à 4 135 000 couronnes suédoises (12 741 000), ce qui correspond à une marge EBIT de 8,1 % (15,8 %).

• Bénéfice par action avant dilution : 0,00 kr (0,64).

Événements marquants survenus entre mars 2024 et mai 2024

• Aucun événement significatif n'est à signaler au cours de la période.

Ces informations sont celles que Norditek Group AB est tenue de publier en vertu du règlement européen sur les abus de marché. Elles ont été transmises, par l'intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessous, en vue de leur publication le 23 juillet 2024.

Les actions de Norditek Group AB sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market. Le conseiller agréé est Partner Fondkommission AB, dont l'adresse e-mail est info@partnerfk.se et le numéro de téléphone +46 31 761 22 30.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Daniel Carlberg, président-directeur général, Norditek Group AB

daniel.carlberg@norditek.se

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Résumé de la période de décembre 2023 à février 2024

• Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 9 221 000 couronnes suédoises (27 650 000), soit une baisse de 66,7 % par rapport à l'année précédente.

• Le résultat avant amortissements (EBITA) s'est élevé à -1 365 000 SEK (5 045 000), ce qui correspond à une marge EBITA de -14,8 % (18,2 %).

• Le résultat d'exploitation (EBIT) de la période s'est élevé à -2 392 000 SEK (4 017 000), ce qui correspond à une marge EBIT de -25,9 % (14,5 %).

• Bénéfice par action avant dilution : -0,23 kr (0,20).

Résumé de la période septembre 2023 – février 2024

• Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 29 798 000 couronnes suédoises (59 143 000), soit une baisse de 49,6 % par rapport à l'année précédente.

• Le résultat avant amortissements (EBITA) s'est élevé à 1 756 000 SEK (14 209 000), ce qui correspond à une marge EBITA de 5,9 % (24,0 %).

• Le résultat d'exploitation (EBIT) de la période s'est élevé à -299 000 SEK (12 155 000), ce qui correspond à une marge EBIT de -1,0 % (20,6 %).

• Bénéfice par action avant dilution : -0,18 kr (0,68).

Événements marquants survenus entre décembre 2023 et février 2024

• Le 23 janvier 2024, Norditek a tenu son assemblée générale annuelle. Un résumé des décisions prises est disponible sur le site web.

Ces informations doivent être publiées par Norditek Group AB conformément au règlement de l'UE sur les abus de marché. Elles ont été transmises en vue de leur publication le 16 avril 2024 par l'intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessous.

Les actions de Norditek Group AB sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market. Le conseiller agréé est Partner Fondkommission AB, dont l'adresse e-mail est info@partnerfk.se et le numéro de téléphone +46 31 761 22 30.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Daniel Carlberg, président-directeur général, Norditek Group AB

daniel.carlberg@norditek.se

070-219 04 91 

Lors de l'assemblée générale annuelle, les décisions suivantes ont été prises. Pour plus de détails sur le contenu de ces décisions, veuillez vous reporter à la convocation à l'assemblée ainsi qu'aux propositions de résolution complètes, qui ont déjà été publiées et sont disponibles sur le site web de la société, www.norditek.se

Affectation du résultat 

L'assemblée générale a décidé d'approuver le compte de résultat et le bilan présentés, ainsi que le compte de résultat et le bilan consolidés. L'assemblée a en outre décidé de reporter les capitaux propres non affectés de la société sur un nouveau compte.

Décharge 

L'assemblée générale a décidé de donner quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général pour l'exercice allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 

Élection du conseil d'administration et du commissaire aux comptes

L'assemblée générale a décidé que le conseil d'administration serait composé de quatre (4) membres, sans suppléants. Les personnes suivantes ont été élues au conseil d'administration par l'assemblée générale :

· Göran Nordlund – réélu
· Daniel Carlberg – réélu
· Martin Larsson – réélu
· Nina Modig – réélue

L'assemblée générale a également décidé de désigner Bright Norr AB comme cabinet d'audit, avec Oskar Hettinger comme auditeur principal.

Fixation des honoraires du conseil d'administration et du commissaire aux comptes 

L'assemblée générale a décidé de verser une rémunération de 57 300 couronnes (un montant de référence) au membre externe du conseil d'administration pour la période allant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale. Les autres membres du conseil d'administration qui sont également des actionnaires importants de la société ne percevront aucune rémunération. Il a en outre été décidé que les honoraires du commissaire aux comptes seront versés conformément à la facture approuvée.

Autorisations relatives à l'émission avec droit de souscription prioritaire 

L'assemblée générale a décidé d'autoriser le conseil d'administration à décider de l'émission de nouvelles actions, avec ou sans dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires. Cette autorisation a pour objectif d'accroître la flexibilité financière et la marge de manœuvre du conseil d'administration. Elle peut être utilisée pour émettre au total un maximum de dix (10) pour cent du nombre total d'actions en circulation de la Société à la date de la décision d'émission. Le prix d'émission sera fixé aux conditions du marché.

Mise en place d'un programme de bons de souscription

L'assemblée générale a décidé de mettre en place un programme d'options destiné aux cadres supérieurs et aux collaborateurs clés. Ce programme d'options prévoit que la société émette au maximum 175 000 bons de souscription à sa filiale à 100 % Norditek Produktion AB, donnant droit à la souscription d'un maximum de 175 000 actions de la société, Norditek Produktion AB ayant le droit et l'obligation de gérer ces bons de souscription conformément au programme d'options.

Lors de l'assemblée générale, environ 52 % des actions et des droits de vote de Norditek étaient représentés.

Göteborg, le 23 janvier 2024
Le conseil d'administration

Pour plus d'informations : 

Daniel Carlberg
Président-directeur général de Norditek Group AB
Daniel.carlberg@norditek.se

Résumé de la période septembre-novembre 2023

· Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 20 577 000 SEK (31 493 000), soit une baisse de 34,7 % par rapport à l'année précédente.
· Le résultat avant amortissements (EBITA) s'est élevé à 3 120 000 SEK (9 164 000), ce qui correspond à une marge EBITA de 15,2 % (29,1 %).
· Le résultat d'exploitation (EBIT) de la période s'est élevé à 2 093 000 SEK (8 138 000), ce qui correspond à une marge EBIT de 10,2 % (25,8 %).
· Résultat par action avant dilution : 0,05 SEK (0,47).

Événements marquants survenus entre septembre et novembre 2023

Norditek a remporté l'appel d'offres de Telge Återvinning en augmentant sa capacité de production.

Événements importants survenus après la clôture de l'exercice

Aucun événement significatif n'est à signaler depuis la fin de la période.

Vous pouvez consulter le rapport dans son intégralité dans le fichier PDF ci-joint.

Ces informations sont celles que Norditek Group AB est tenue de publier conformément au règlement de l'UE sur les abus de marché. Elles ont été transmises, par l'intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessous, en vue de leur publication le 23 janvier 2024.

Les actions de Norditek Group AB sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market. Le conseiller agréé est Partner Fondkommission AB, dont l'adresse e-mail est info@partnerfk.se et le numéro de téléphone +46 31 761 22 30.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Daniel Carlberg, président-directeur général, Norditek Group AB

daniel.carlberg@norditek.se

070-219 04 91 

Droit de participation et inscription

Les actionnaires qui souhaitent participer à l'assemblée générale doivent :

d'une part, être inscrit au registre des actions tenu par Euroclear Sweden AB le lundi 15 janvier 2024 (pour les actions détenues par un intermédiaire, voir également la section « Actions détenues par un intermédiaire » ci-dessous),

d'une part, s'inscrire auprès de la Société au plus tard le mercredi 17 janvier 2024 à l'adresse suivante : Norditek Group AB, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim, ou par e-mail : info@Norditek.se. L'inscription doit mentionner le nom de l'actionnaire, son numéro d'identification personnel ou d'entreprise, son adresse et son numéro de téléphone, le nombre d'actions détenues ainsi que le nom de ses éventuels mandataires.

Les informations fournies lors de l'inscription feront l'objet d'un traitement informatique et seront utilisées uniquement dans le cadre de l'assemblée générale. Voir ci-dessous pour plus d'informations sur le traitement des données à caractère personnel.

Actions détenues par un intermédiaire

Pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, un actionnaire ayant fait enregistrer ses actions par un intermédiaire doit, outre s'inscrire à l'assemblée, faire enregistrer ses actions à son nom afin d'être inscrit dans le registre des actions au lundi 15 janvier 2024. Cet enregistrement peut être temporaire (dit « enregistrement des droits de vote ») et doit être demandé à l'administrateur conformément à ses procédures, dans le délai qu'il aura fixé. Les enregistrements des droits de vote effectués par l'administrateur au plus tard le 17 janvier 2024 seront pris en compte lors de l'établissement du registre des actions.

Représentant

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter par un mandataire doivent délivrer une procuration écrite, signée et datée. La procuration ne doit pas dater de plus d'un an, sauf si une durée de validité plus longue est indiquée dans la procuration, laquelle ne peut alors dépasser cinq ans. Si la procuration est délivrée par une personne morale, une copie certifiée conforme du certificat d'enregistrement en vigueur de la personne morale (ou du document équivalent pour une personne morale étrangère) doit être jointe à la procuration. Ces documents ne doivent pas dater de plus d'un an.

Afin de faciliter l'enregistrement, l'original de la procuration ainsi que le certificat d'enregistrement et les autres documents justificatifs doivent être remis à la Société à l'adresse ci-dessus suffisamment à l'avance avant l'assemblée.

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

1. Élection du président de l'assemblée
2. Élection d'un ou de plusieurs vérificateurs
3. Établissement et approbation de la liste des votants
4. Approbation du projet d'ordre du jour
5. Vérification de la régularité de la convocation de l'assemblée
6. Présentation du rapport annuel et du rapport des commissaires aux comptes
7. Décision concernant :

a. l'adoption du compte de résultat et du bilan, ainsi que du compte de résultat consolidé et du bilan consolidé
b. l'affectation du bénéfice ou de la perte de la société conformément au bilan adopté
c. la décharge des membres du conseil d'administration et du directeur général

8. Détermination du nombre de membres du conseil d'administration et de commissaires aux comptes
9. Fixation des honoraires du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
10. Élection du conseil d'administration et de ses suppléants, ainsi que du commissaire aux comptes
11. Décision d'autoriser le conseil d'administration à décider d'une nouvelle émission d'actions avec ou sans dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires
12. Décision de mettre en place un programme de bons de souscription d'actions destiné aux dirigeants et aux collaborateurs clés
13. Clôture de l'assemblée

PROPOSITION DE DÉCISION

Point 1 – Élection du président de l'assemblée générale

Le conseil d'administration propose que Göran Nordlund, président du conseil d'administration, soit élu président de l'assemblée générale.

Point 7 b – Décision relative à l'affectation du résultat de la société, tel qu'il ressort du bilan approuvé

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de décider de reporter à nouveau les fonds dont elle dispose et de ne verser aucun dividende aux actionnaires.

Point 8 – Détermination du nombre de membres du conseil d'administration et de commissaires aux comptes

Le conseil d'administration propose que celui-ci soit composé de quatre (4) membres, sans suppléants.
Le conseil d'administration propose en outre qu'un cabinet d'audit agréé soit désigné comme commissaire aux comptes, sans suppléants.

Point 9 – Fixation des honoraires du conseil d'administration et du commissaire aux comptes

Le conseil d'administration propose que l'assemblée générale décide de verser une rémunération de 57 300 couronnes suédoises (un montant de référence pour 2024) à Nina Modig, membre externe du conseil d'administration, pour la période allant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale. Les autres membres du conseil d'administration qui sont également actionnaires importants de la Société ne percevront aucune rémunération. En outre, le conseil d'administration propose que la rémunération du commissaire aux comptes soit versée conformément à la facture approuvée.

Point 10 – Élection du conseil d'administration, des suppléants et du commissaire aux comptes

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de réélire les membres du conseil d'administration Göran Nordlund, Daniel Carlberg, Martin Larsson et Nina Modig, ainsi que de réélire le cabinet d'audit agréé Bright Norr AB. Bright Norr AB a indiqué que, si l'assemblée générale approuve cette proposition, l'expert-comptable agréé Oskar Hettinger sera le responsable principal de l'audit. Le tout pour la période allant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale.

Point 11 – Décision visant à autoriser le conseil d'administration à décider d'une nouvelle émission d'actions avec ou sans dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires

Le conseil d'administration propose que l'assemblée générale décide d'autoriser le conseil d'administration, pour la période allant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale, à décider, en une ou plusieurs fois et avec ou sans dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires, de procéder à une nouvelle émission d'actions. Cette autorisation a pour objectif d'accroître la flexibilité financière et la marge de manœuvre du conseil d'administration.

Cette autorisation peut être utilisée pour émettre un nombre total d'actions ne dépassant pas dix (10) pour cent du nombre total d'actions en circulation de la Société à la date de la décision d'émission.

Le prix d'émission doit être fixé aux conditions du marché.

La raison de cette dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires est de permettre que les actions nouvellement émises ou le montant levé lors d'une nouvelle émission puissent être utilisés pour financer l'acquisition d'activités, de sociétés ou de parts sociales.

L'émission doit pouvoir être réalisée en numéraire et/ou contre apport en nature et/ou par compensation.

Le conseil d'administration, ou la personne qu'il désigne, est par ailleurs habilité à apporter à la décision susmentionnée les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires dans le cadre de son enregistrement et à prendre toutes les mesures requises pour la mise en œuvre de cette décision.

Point 12 – Décision relative à la mise en place d'un programme de bons de souscription d'actions destiné aux cadres supérieurs et aux collaborateurs clés.

Le conseil d'administration propose que l'assemblée générale décide de mettre en place un programme d'incitation. Le programme d'options prévoit que la société émette gratuitement un maximum de 175 000 options de souscription à sa filiale à 100 % Norditek Produktion AB, donnant droit à la souscription d'un maximum de 175 000 actions de la société, avec le droit et l'obligation pour Norditek Produktion AB de gérer les options de souscription conformément au programme d'options.

La souscription d'actions dans le cadre du programme d'options aura lieu du 1er février 2027 au 28 février 2027 inclus. À l'issue de cette souscription, le capital social augmentera d'un montant maximal de 17 500 couronnes suédoises.

Le prix de souscription des actions souscrites au titre des bons de souscription, comme indiqué ci-dessus, s'élèvera à 150 % du cours moyen pondéré en fonction du volume entre le 1er janvier 2024 et le 30 janvier 2024.

Norditek publiera le prix de souscription avant le premier jour de la période de souscription.

Norditek Produktion AB proposera aux cadres supérieurs et à certaines personnes clés d'acquérir, au plus tard le 29 février 2024, des options de souscription au prix du marché, qui sera déterminé par l'évaluation des options selon le modèle de Black & Scholes. Au total, 20 % au maximum du nombre total d'options pourront être attribués à chaque participant.

Le prix de souscription doit être réglé en espèces au plus tard le 31 mars 2024.

Le conseil d'administration invoque les motifs suivants pour justifier la dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires :

Le programme d'options contribue à renforcer la motivation et l'engagement des employés, tout en consolidant les liens entre ces derniers et la société. Il favorisera le recrutement et la fidélisation de collaborateurs compétents et expérimentés, et devrait susciter un intérêt accru des employés pour les activités et l'évolution des résultats de la société. Dans l'ensemble, le conseil d'administration estime que le programme d'options sera bénéfique tant pour les employés que pour les actionnaires de la société grâce à une augmentation de la valeur des actions.

Le conseil d'administration propose en outre que l'assemblée générale l'autorise, ou autorise toute personne qu'il désignera, à apporter les modifications mineures à la décision susmentionnée qui pourraient s'avérer nécessaires en vue de l'enregistrement auprès de l'Office des sociétés.

AUTRES INFORMATIONS

Exigence de majorité

Pour que la décision visant à autoriser le conseil d'administration à décider d'une nouvelle émission d'actions (point 11) ci-dessus soit valide, elle doit être approuvée par au moins deux tiers (2/3) tant des voix exprimées que des actions représentées à l'assemblée générale.

Pour que la décision visant à autoriser le conseil d'administration à décider de la mise en place d'un programme de bons de souscription (point 12) ci-dessus soit valide, elle doit être approuvée par au moins neuf dixièmes (9/10) tant des voix exprimées que des actions représentées à l'assemblée générale.

Nombre d'actions et de voix

À la date de publication de la présente convocation, le nombre total d'actions et de droits de vote de la Société s'élève à 12 637 727. La Société ne détient aucune action propre.

Documents de l'assemblée générale

Le rapport annuel, le rapport des commissaires aux comptes et les autres documents sont disponibles sur le site Internet de la Société, www.norditek.se, ainsi qu'au siège social de la Société, situé à l'adresse Stora Åvägen 21, 436 34 Askim ; ils sont également envoyés gratuitement aux actionnaires qui en font la demande et qui indiquent leur adresse postale ou électronique.

Informations fournies lors de l'assemblée générale

Le conseil d'administration et le directeur général doivent, si un actionnaire en fait la demande et si le conseil d'administration estime que cela peut se faire sans préjudice significatif pour la Société, fournir, lors de l'assemblée générale, des informations sur les circonstances susceptibles d'influencer l'appréciation d'un point inscrit à l'ordre du jour et sur les circonstances susceptibles d'influencer l'appréciation de la situation financière de la Société ou de ses filiales, ainsi que sur les relations de la Société avec d'autres sociétés du groupe.

Données à caractère personnel

Pour plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, veuillez consulter la politique de confidentialité disponible sur le site web d'Euroclear, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor- svenska.pdf.

Conseiller agréé

Partner Fondkommission AB (téléphone : 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) est le conseiller agréé de la société sur le Nasdaq First North Growth Market.

Pour plus d'informations :

Daniel Carlberg

Téléphone : +46 70 219 0491

E-mail : daniel.carlberg@norditek.se

_____________________________

Askim, décembre 2023

Norditek Group AB

Le conseil d'administration

Norditek Group AB (publ) annonce par la présente que son rapport annuel, accompagné du rapport d'audit, est disponible sur le site web de la société https://norditek.se/finansiell-information/ (http://www.norditek.se/)

Les actions de Norditek Group AB sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market. Le conseiller agréé est Partner Fondkommission AB, dont l'adresse e-mail est info@partnerfk.se et le numéro de téléphone +46 31 761 22 30.

Personne de contact pour le rapport annuel :
Bernice Wellsted, directrice financière
bernice.wellsted@norditek.se
076-317 28 84

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Daniel Carlberg, PDG et directeur général
daniel.carlberg@norditek.se
070-219 04 91

Résumé de la période septembre 2022 – août 2023

·
Le chiffre d'affaires s'est élevé à 91 641 000 couronnes suédoises (71 656 000), soit une hausse de 27,9 % par rapport à l'année précédente.

·
Le résultat avant amortissements (EBITA) s'est élevé à 13 811 000 couronnes suédoises (13 279 000), ce qui correspond à une marge EBITA de 15,1 % (18,5 %).

·
Le résultat d'exploitation (EBIT) s'est élevé à 9 722 000 SEK (9 254 000), ce qui correspond à une marge EBIT de 10,6 % (12,9 %).

·
L'EBITA et l'EBIT ont tous deux été affectés négativement par des effets de conversion monétaire s'élevant à -1 036 000 SEK (630 000).

·
Bénéfice par action avant dilution : 0,38 kr (0,56).

Résumé de la période juin-août 2023

·
Le chiffre d'affaires s'est élevé à 11 080 000 SEK (16 679 000), soit une baisse de 33,6 % par rapport à l'année précédente. Ce faible chiffre d'affaires s'inscrit dans le cadre des variations habituelles des livraisons de projets d'un trimestre à l'autre.

·
Le résultat avant amortissements (EBITA) s'est élevé à -1 997 000 SEK (2 771 000), ce qui correspond à une marge EBITA de -18,0 % (16,6 %).

·
Le résultat d'exploitation (EBIT) de la période s'est élevé à -3 019 000 SEK (1 758 000), ce qui correspond à une marge EBIT de -27,2 % (10,5 %).

·
Résultat par action avant dilution : -0,26 kr (0,16).

Événements survenus entre juin et août 2023

·
Aucun événement significatif n'est à signaler pour la période considérée.

Événements postérieurs à la clôture de l'exercice

·
Eric Johansson, directeur général adjoint, quitte ses fonctions chez Norditek et démissionne du conseil d'administration.

Ces informations doivent être publiées par Norditek Group AB conformément au règlement de l'UE sur les abus de marché. Elles ont été transmises, par l'intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessous, en vue de leur publication le 24 octobre 2023.

Les actions de Norditek Group AB sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market. Le conseiller agréé est Partner Fondkommission AB, dont l'adresse e-mail est info@partnerfk.se et le numéro de téléphone +46 31 761 22 30.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Daniel Carlberg, président-directeur général, Norditek Group AB

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