Les actionnaires de Norditek Group AB (publ), n° d'enregistrement 559307-6986 (ci-après dénommée « la Société »), sont convoqués par la présente à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 28 juillet 2025 à 10 h 00 dans les locaux de la Société, situés au 21 Stora Åvägen à Askim, Göteborg.
Droit à la participation
A le droit de participer à l'assemblée générale toute personne qui :
(i) d'une part, est inscrit en tant qu'actionnaire dans le registre des actions tenu par Euroclear Sweden AB à la date d'enregistrement du 18 juillet 2025 ;
(ii) d'une part, avoir signalé sa participation à la Société au plus tard le 22 juillet 2025.
Les inscriptions doivent être envoyées par e-mail à info@norditek.se. Les inscriptions doivent être envoyées par courrier postal à Norditek Group AB (publ), Stora Åvägen 21, 436 34, Askim. L'inscription doit mentionner le nom complet, le numéro d'identification personnel ou d'organisation, la participation au capital, l'adresse, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, les coordonnées des représentants, mandataires et assistants (deux au maximum).
Représentant et procuration
Si un actionnaire doit se faire représenter par un mandataire, celui-ci doit présenter à l'assemblée l'original d'une procuration écrite, datée et signée par l'actionnaire. La procuration ne doit pas dater de plus d'un an, sauf si une durée de validité plus longue (sans toutefois dépasser cinq ans) y est mentionnée. Si la procuration a été délivrée par une personne morale, le mandataire doit également présenter un certificat d'enregistrement à jour ou un document d'habilitation équivalent pour la personne morale. Afin de faciliter l'enregistrement lors de l'assemblée, une copie de la procuration et des autres documents d'habilitation doit être jointe à l'inscription à l'assemblée. Le formulaire de procuration est disponible ci-dessous. Le formulaire de procuration peut également être commandé par e-mail comme indiqué ci-dessus.
Actions détenues par un intermédiaire
Pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, un actionnaire ayant fait enregistrer ses actions par un intermédiaire, par l'intermédiaire d'une banque ou d'un autre intermédiaire, doit, outre s'inscrire à l'assemblée, faire enregistrer ses actions à son nom auprès d'Euroclear Sweden AB afin d'être inscrit au registre des actions au 18 juillet 2025. Ce changement d'enregistrement peut être temporaire (enregistré sous le nom de « droit de vote ») et doit être demandé auprès du gestionnaire conformément à ses procédures, dans les délais fixés par ce dernier. Les enregistrements de droit de vote effectués au plus tard le 22 juillet 2025 seront pris en compte lors de l'établissement du registre des actions.
Proposition d'ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée
2. Élection du président de l'assemblée générale
3. Établissement et approbation de la liste électorale
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Désignation d'un ou de deux vérificateurs chargés de vérifier le procès-verbal,
6. Vérification de la régularité de la convocation de l'assemblée générale
7. Décision relative à la modification des statuts
8. Clôture de l'assemblée
Proposition de décision
Point 2 – Élection du président de l'assemblée générale
Le conseil d'administration propose que Göran Nordlund soit nommé président de l'assemblée générale.
Point 7 – Décision relative à la modification des statuts
Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver la modification de l'article 3 des statuts de la Société comme indiqué ci-dessous. Cette modification est proposée dans le but de clarifier et de préciser l'orientation stratégique de la Société, notamment en précisant que celle-ci peut exercer des activités opérationnelles directement ou par l'intermédiaire de filiales.
Texte actuel
§ 3 Activités
La société a pour objet la détention et la gestion de biens mobiliers, principalement sous la forme d'actions dans des filiales, ainsi que l'exercice de toute activité connexe.
Nouvelle formulation proposée
§ 3 Activités
La société a pour objet le développement, la commercialisation, la vente et la location de produits, de systèmes et d'installations destinés aux secteurs de la construction mécanique, du bâtiment et du recyclage, ainsi que la gestion de capitaux et toute activité connexe. Ces activités sont exercées par la société ou par ses filiales.
Pour qu'une décision soit valable, elle doit être approuvée par les actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) tant des voix exprimées que des actions représentées à l'assemblée générale.
Les actionnaires représentant environ 67 % des droits de vote de Norditek AB se sont engagés à voter en faveur de cette décision.
Autres informations
Les propositions de résolution complètes figurent dans la convocation. Les formulaires de procuration et les autres documents requis par la loi sur les sociétés anonymes seront disponibles sur le site Internet de la Société au moins trois semaines avant l'assemblée. Ces documents seront également envoyés par courrier aux actionnaires qui en feront la demande et qui auront communiqué leur adresse.
Informations fournies lors de l'assemblée générale
Les actionnaires sont informés de leur droit de demander des renseignements, conformément à l'article 32 du chapitre 7 de la loi sur les sociétés anonymes (2005:551), concernant des éléments susceptibles d'influencer l'appréciation d'un point inscrit à l'ordre du jour.
Traitement des données à caractère personnel
Pour plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, consultez :
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
___________________
Göteborg, en juin 2025
Norditek Group AB (société cotée en bourse)
Le conseil d'administration
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Daniel Carlberg, président-directeur général
daniel.carlberg@norditek.se
15, rue Förrådsvägen, 918 31 Sävar
www.norditek.se
Les actions de Norditek Group AB sont cotées sur le Nasdaq First North Growth Market.
Le conseiller agréé est Partner Fondkommission AB, dont l'adresse e-mail est info@partnerfk.se et le numéro de téléphone +46 31 761 22 30.
À propos de Norditek
Norditek Group AB est cotée sur le Nasdaq First North et spécialisée dans les solutions techniques pour le recyclage des déblais de terrassement, des déchets de construction et de démolition, de la biomasse ainsi que d'autres résidus issus de la production industrielle. Le groupe développe, vend et loue des installations mobiles et fixes qui permettent de séparer et de valoriser efficacement de grands volumes de matériaux mixtes. Grâce à une combinaison de savoir-faire technique, d'approche systémique et de développement axé sur le client, Norditek permet une meilleure valorisation des ressources tout en réduisant l'impact climatique.
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