Telge Återvinning
Unternehmensführung
Direktorium
Göran Nordlund
Vorsitzender des Verwaltungsrats seit: 2021
Hintergrund und Erfahrung: Göran ist seit 20 Jahren mit seinem eigenen Unternehmen, Fore C Investment, im Investmentbereich tätig. Er hat in mehrere Unternehmen investiert und war aktiver Vorsitzender des Verwaltungsrats, die durch organisches und akquisitorisches Wachstum im Laufe der Zeit zu großen börsennotierten Unternehmen geworden sind, darunter Opus Group AB, Hexatronic Group AB, Cellink AB und Transtema Group AB.
Ausbildung: MSc. in Elektrotechnik an der Chalmers University of Technology und Studium der Betriebswirtschaft an der School of Business, Economics and Law der Universität Göteborg.
Weitere wichtige Aufgaben: Fore C Investment Holding AB, CEO und Vorsitzender des Verwaltungsrats; Transtema Group AB, Vorsitzender des Verwaltungsrats; Sustainion Group AB, Vorsitzender des Verwaltungsrats; Aktiebolaget Ebeco, Vorsitzender des Verwaltungsrats.
Aktienbesitz und Unabhängigkeit: 2 610 000, über die Gesellschaft. Abhängig in Bezug auf die Hauptaktionäre des Unternehmens und unabhängig in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäftsführung.
Martin Larsson
Verwaltungsratsmitglied seit: 2021
Hintergrund und Erfahrung: Hat in den letzten zwölf Jahren als CEO das Familienunternehmen Ebeco AB geleitet. Zuvor war Martin als Vorstandsmitglied von Starke Arvid AB und dem börsennotierten Unternehmen Vadsbo Switchtech tätig.
Ausbildung: Master-Abschluss in Betriebs- und Volkswirtschaft an der Universität Lund und Absolventin des Leadership Development Programme an der Harvard University.
Weitere wichtige Mandate: Aktiebolaget Ebeco, CEO und Vorstandsmitglied; EMK Holding AB, Vorstandsmitglied; EMK Fastigheter, Vorstandsmitglied.
Aktienbesitz und Unabhängigkeit: 2 590 909, über Gesellschaften. Abhängig in Bezug auf die Hauptaktionäre des Unternehmens und unabhängig in Bezug auf das Unternehmen und sein Management.
Nina Modig
Verwaltungsratsmitglied seit: 2021
Hintergrund und Erfahrung: Nina war zuvor bei Skanska als Geschäftsentwicklerin, Analyse- und Strategieberaterin und Forscherin bei der WSP Group und Unternehmensberaterin bei Prové tätig. Heute ist Nina Geschäftsführerin ihres eigenen Unternehmens Create Flow Sweden AB, das sich mit Logistik und Veränderungsmanagement beschäftigt.
Ausbildung: MSc in Wirtschaftsingenieurwesen am Linköping Institute of Technology und Promotion in Logistik und Transport an der Chalmers University of Technology.
Weitere wichtige Aufgaben: Create Flow Sweden AB, CEO.
Aktienbesitz und Unabhängigkeit: 7 200 Aktien und 50 000 Optionen.Unabhängig von den Hauptaktionären und der Geschäftsleitung des Unternehmens.
Daniel Carlberg
Mitglied des Verwaltungsrats seit: 2021 (seit 2013 und im Zeitraum 2005-2010 im Unternehmen tätig).
Hintergrund und Erfahrung: Daniel war sein ganzes Berufsleben lang in der Recyclingbranche tätig, wobei er sich auf den Verkauf von Maschinen konzentrierte, die aus Abfällen einen Wert schaffen können. Zuvor war Daniel im Vertrieb und Einkauf bei Pon Equipment AB sowie bei dem selbst gegründeten Beratungsunternehmen für Recycling, Clever Solutions, tätig.
Ausbildung: Entwicklungsingenieur, Universität Halmstad und IT-Universität (Chalmers/Göteborgs Universität).
Aktienbesitz und Unabhängigkeit: 4.000.000, über die Gesellschaft. Abhängig in Bezug auf die Hauptaktionäre des Unternehmens und unabhängig in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäftsführung.
Verwaltung
Daniel Carlberg
Vorstandsvorsitzender seit: 2021 (seit 2005 im Unternehmen tätig).
Hintergrund und Erfahrung: Siehe oben.
Ausbildung: Siehe oben.
Philip Bergendahl
Marketingleiter seit: 2021
Hintergrund und Erfahrung: Philip verfügt über umfassende Erfahrung im Marketing auf Agentur- und Marketingseite. Zuvor war er Marketingmanager bei einer Unternehmensberatung und die letzten fünf Jahre als Berater mit Schwerpunkt auf Marken- und Kommunikationsstrategie und digitaler Entwicklung tätig.
Ausbildung: Master of Business & Administration, Göteborg School of Economics.
Aktienbesitz und Unabhängigkeit: 20 031 Aktien und 140 000 Optionen.Unabhängig von den Hauptaktionären und der Geschäftsleitung des Unternehmens.
Emanuel Hauptmann
Aftermarket Manager seit: 2022
Hintergrund und Erfahrung: Emanuel kam von der Rolle als Aftermarket Manager bei Kuka Robotics, wo er erfolgreich den Aufbau des Geschäftsbereichs leitete. Zuvor war er bei AB Volvo tätig, wo er an der Umstellung auf vernetzte Dienste arbeitete und die Fahrzeugsteuerung entwickelte.
Ausbildung: Ingenieurstudium in Maschinenbau an der Chalmers University of Technology.
Aktienbesitz und Unabhängigkeit: 3 500 Aktien und 190 000 Optionen.Unabhängig von den Hauptaktionären und der Geschäftsleitung des Unternehmens.
Johan Marquardt
Produktmanager seit: 2022
Hintergrund und Erfahrung: Johan arbeitet seit 2010 mit Norditek als Subunternehmer zusammen. Johan hat 23 Jahre Erfahrung in Industrie und Produktion, davon die letzten 15 Jahre in leitender Position.
Ausbildung: Sekundarschulausbildung in Elektrotechnik.
Aktienbesitz und Unabhängigkeit: 90.000 Optionen.Unabhängig von den Hauptaktionären und der Geschäftsleitung des Unternehmens.
Bernice Wellsted
CFO seit: 2021
Hintergrund und Erfahrung: Bernice hat umfangreiche Erfahrung im Finanzmanagement und in der Konzernbuchhaltung in leitenden Positionen. Wirtschaftsprüfungshintergrund mit Erfahrungen bei EY und Deloitte. Frühere Erfahrungen bei börsennotierten Unternehmen wie SKF, Opus Group AB und jetzt Sustainion Group.
Ausbildung: Bachelor of Accounting Sciences an der Universität von Südafrika und CPA, State of Wisconsin.
Aktienbesitz und Unabhängigkeit: 20.000 Optionen.Unabhängig von den Hauptaktionären und der Geschäftsleitung des Unternehmens.
Statuten
SATZUNG DER NORDITEK GROUP AB (publ)
Org.-Nr. 559307-6986
- 1 Name des Unternehmens
Der Name des Unternehmens ist Norditek Group AB. Das Unternehmen ist öffentlich (publ).
- 2 Sitz des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat hat seinen Sitz in Göteborg.
- 3 Aktivitäten
Die Gesellschaft übt Tätigkeiten in Form des Besitzes und der Verwaltung von beweglichem Vermögen aus, hauptsächlich in Form von Anteilen an Tochtergesellschaften, und übt Tätigkeiten aus, die damit vereinbar sind.
- 4 Grundkapital und Anzahl der Aktien
Das Grundkapital beträgt mindestens 1 000 000 SEK und höchstens 4 000 000 SEK. Die Anzahl der Aktien beträgt mindestens 10.000.000 und höchstens 40.000.000.
- 5 Verwaltungsrat
Der Ausschuss besteht aus mindestens drei (3) und höchstens sieben (7) Mitgliedern und mindestens null (0) und höchstens drei (3) Stellvertretern.
- 6 Rechnungsprüfer
Das Unternehmen hat 1-2 Wirtschaftsprüfer mit maximal zwei (2) stellvertretenden Wirtschaftsprüfern oder eine eingetragene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
- 7 Einberufung der Generalversammlung
Die Einberufung einer Hauptversammlung wird in der Post- och Inrikes Tidningar und auf der Website des Unternehmens veröffentlicht. Zum Zeitpunkt der Einberufung wird mitgeteilt, dass die Einberufung in Dagens Industri veröffentlicht wurde. Die Einberufung wird denjenigen Aktionären, die dies unter Angabe ihrer Postanschrift beantragen, unverzüglich und ohne Kosten für den Empfänger per Post zugestellt.
- 8 Benachrichtigung über die Teilnahme an Hauptversammlungen
Ein Aktionär, der an einer Hauptversammlung teilnehmen möchte, muss dies der Gesellschaft an dem in der Einberufung der Hauptversammlung angegebenen Tag mitteilen. Dieser Tag darf nicht auf einen Sonntag, einen anderen gesetzlichen Feiertag, einen Samstag, den Mittsommerabend, den Heiligabend oder den Silvesterabend fallen und darf nicht vor dem fünften Werktag vor der Hauptversammlung liegen. Möchte ein Aktionär Assistenten zur Hauptversammlung mitbringen, so ist die Zahl der Assistenten (höchstens zwei) in der Einberufung anzugeben.
- 9 Tagesordnung der Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung findet jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres statt.
Die Jahreshauptversammlung umfasst die folgenden Punkte.
- Wahl des Versammlungsleiters,
- Erstellung und Genehmigung der Abstimmungsliste,
- Genehmigung der Tagesordnung,
- Wahl von einer oder zwei Personen zur Genehmigung des Protokolls,
- Prüfung, ob die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde,
- Vorlage des Jahresabschlusses und des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers sowie gegebenenfalls des konsolidierten Abschlusses und des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers für die Gruppe,
- Entscheidung über
- (a) die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz sowie gegebenenfalls die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und die konsolidierte Bilanz zu übernehmen,
- b) Zuweisung des Gewinns oder Verlusts des Unternehmens gemäß der angenommenen Bilanz,
- (c) die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Geschäftsführers, soweit zutreffend,
- Festlegung der Anzahl der von der Hauptversammlung zu wählenden Mitglieder des Verwaltungsrats und der Rechnungsprüfer,
- Festlegung der Vergütung des Verwaltungsrats und gegebenenfalls der Rechnungsprüfer,
- Wahl des Vorstands und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder der Wirtschaftsprüfer,
- Alle anderen Angelegenheiten, die nach dem Companies Act oder der Satzung in die Zuständigkeit der Versammlung fallen.
- 10 Haushaltsjahr
Das Geschäftsjahr des Unternehmens läuft vom 1. September bis zum 31. August.
- 11 Überleitungsvormerkungen
Die Aktien des Unternehmens werden gemäß dem Gesetz über Zentralverwahrer und Finanzinstrumente (1998:1479) in einem Zentralverwahrerregister eingetragen.
- 12 Einholung von Vollmachten und Briefwahl
Der Verwaltungsrat kann Stimmrechtsvollmachten gemäß dem Verfahren in Kapitel 7. 4 § zweiter Absatz des schwedischen Gesellschaftsgesetzes (2005:551).
Der Verwaltungsrat kann vor einer Hauptversammlung beschließen, dass die Aktionäre ihr Stimmrecht vor der Hauptversammlung per Post ausüben können.
Zertifizierter Berater
Partner Fondkommission AB (Telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) ist der zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Growth Market.