Die Jahreshauptversammlung hat die folgenden Beschlüsse gefasst. Ausführlichere Informationen zum Inhalt der Beschlüsse sind der Einberufung und den vollständigen Beschlussvorschlägen zu entnehmen, die zuvor veröffentlicht wurden und auf der Website des Unternehmens unter www.norditek.se abrufbar sind.
Zuweisung der Ergebnisse
Die Hauptversammlung beschloss, die vorgelegte Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz sowie die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz anzunehmen. Die Versammlung beschloss außerdem, das freie Eigenkapital des Unternehmens auf ein neues Konto zu übertragen.
Entlastung von der Haftung
Die Versammlung beschloss, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und dem CEO für das Geschäftsjahr 2022-09-01 bis 2023-08-31 Entlastung zu erteilen.
Wahl des Verwaltungsrats und des Rechnungsprüfers
Die Versammlung beschloss, dass der Verwaltungsrat aus vier (4) Mitgliedern ohne Stellvertreter bestehen soll. Die folgenden Personen wurden von der Versammlung in den Verwaltungsrat gewählt:
- Göran Nordlund - Wiederwahl
- Daniel Carlberg - Wiederwahl
- Martin Larsson - Wiederwahl
- Nina Modig - Wiederwahl
Die Versammlung beschloss außerdem, Bright Norr AB als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Oskar Hettinger als leitendem Wirtschaftsprüfer zu wählen.
Festsetzung der Honorare für den Verwaltungsrat und den Abschlussprüfer
Die Versammlung beschloss, dass dem externen Aufsichtsratsmitglied für den Zeitraum bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung eine Aufsichtsratsvergütung in Höhe von 57.300 SEK (ein Preisbasisbetrag) gezahlt wird. Andere Aufsichtsratsmitglieder, die gleichzeitig Hauptaktionäre der Gesellschaft sind, erhalten keine Aufsichtsratsvergütung. Es wurde ferner beschlossen, dass die Honorare für den Wirtschaftsprüfer gemäß der genehmigten Rechnung gezahlt werden sollen.
Genehmigt für die Bezugsrechtsemission
Die Versammlung beschloss, den Verwaltungsrat zu ermächtigen, eine Neuausgabe von Aktien mit oder ohne Abweichung von den Vorzugsrechten der Aktionäre zu beschließen. Ziel der Ermächtigung ist es, die finanzielle Flexibilität und den Handlungsspielraum des Verwaltungsrats zu erhöhen. Die Ermächtigung kann zur Ausgabe von höchstens zehn (10) Prozent der Gesamtzahl der zum Zeitpunkt des Ausgabebeschlusses ausstehenden Aktien der Gesellschaft genutzt werden. Der Ausgabepreis wird zu Marktbedingungen festgelegt.
Einrichtung von Optionsscheinprogrammen
Die Versammlung beschloss die Einführung eines Optionsscheinprogramms für leitende Angestellte und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen. Das Optionsscheinprogramm bedeutet, dass das Unternehmen maximal 175.000 Optionsscheine an die hundertprozentige Tochtergesellschaft Norditek Produktion AB ausgibt, die den Inhaber berechtigen, maximal 175.000 Aktien des Unternehmens zu zeichnen, mit dem Recht und der Verpflichtung für Norditek Produktion AB, die Optionsscheine gemäß dem Optionsscheinprogramm zu behandeln.
Auf der Versammlung waren rund 52 Prozent der Aktien und Stimmen von Norditek vertreten.
Göteborg, 23. Januar 2024
Direktorium
Für weitere Informationen:
Daniel Carlberg
Präsident und CEO Norditek Group AB
Daniel.carlberg@norditek.se