Zulässigkeit und Anmeldung
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, müssen:
am Dienstag, den 17. Januar 2023, in das von Euroclear Sweden AB geführte Aktienregister eingetragen werden (für Aktien mit Nominee-Eintrag siehe auch unten "Aktien mit Nominee-Eintrag"),
die Gesellschaft bis spätestens Donnerstag, den 19. Januar 2023, unter der Adresse Norditek Group AB, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim oder per E-Mail: info@Norditek.se zu benachrichtigen. In der Mitteilung sind der Name des Aktionärs, seine Personal- oder Organisationsnummer, seine Adresse und Telefonnummer, sein Aktienbesitz und etwaige Assistenten anzugeben.
Die bei der Anmeldung gemachten Angaben werden nur für die Zwecke der Veranstaltung verarbeitet und verwendet. Weitere Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie weiter unten.
Treuhänderisch eingetragene Aktien
Um zur Teilnahme an der Versammlung berechtigt zu sein, muss ein Aktionär, dessen Aktien auf den Namen eines Nominees eingetragen sind, zusätzlich zur Anmeldung zur Versammlung die Aktien auf seinen eigenen Namen eintragen lassen, damit der Aktionär ab Dienstag, dem 17. Januar 2023, bei der Erstellung des Aktienregisters berücksichtigt wird. Eine solche Eintragung kann befristet sein (sog. Stimmrechtseintragung) und wird vom Nominee in Übereinstimmung mit den Verfahren des Nominees so lange im Voraus verlangt, wie der Nominee dies bestimmt. Stimmrechtseintragungen, die der Nominee bis zum 19. Januar 2023 vornimmt, werden bei der Erstellung des Aktienregisters berücksichtigt.
Ombudsmann
Aktionäre, die sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen wollen, müssen eine schriftliche, unterzeichnete und datierte Vollmacht ausstellen. Die Vollmacht darf nicht älter als ein Jahr sein, es sei denn, in der Vollmacht ist eine längere Gültigkeitsdauer angegeben, die in diesem Fall 5 Jahre nicht überschreiten darf. Wird die Vollmacht von einer juristischen Person ausgestellt, muss der Vollmacht eine beglaubigte Kopie der gültigen Eintragungsurkunde der juristischen Person (oder eines gleichwertigen Dokuments für eine ausländische juristische Person) beigefügt werden. Die Dokumente dürfen nicht älter als ein Jahr sein.
Um die Registrierung zu erleichtern, sollten die Original-Vollmacht, die Registrierungsbescheinigung und andere Vollmachtsunterlagen rechtzeitig vor der Versammlung bei der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse eingehen.
ENTWURF DER TAGESORDNUNG
1. Wahl des Versammlungsleiters
2. Wahl eines oder mehrerer Stimmenzähler.
3. Erstellung und Genehmigung der Abstimmungsliste
4. Genehmigung der vorgeschlagenen Tagesordnung
5. Prüfung der ordnungsgemäßen Einberufung der Versammlung
6. Vorlage des Jahresberichts und des Berichts der Rechnungsprüfer
7. Beschlussfassung über:
a. Feststellung der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz sowie der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und der konsolidierten Bilanz.
b. Verteilung des Gewinns oder Verlusts der Gesellschaft gemäß der festgestellten Bilanz
c. die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Geschäftsführers.
8. die Festlegung der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Rechnungsprüfer
9. Festsetzung der Honorare für den Verwaltungsrat und die Revisionsstelle
10. Wahl des Verwaltungsrats, der stellvertretenden Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers
11. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Verwaltungsrats, eine Neuausgabe von Aktien mit oder ohne Abweichung von den Vorzugsrechten der Aktionäre zu beschließen
12. Beschlussfassung über die Einführung eines Optionsscheinprogramms für leitende Angestellte und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen
13. Schließung der Versammlung
VORGESCHLAGENE ENTSCHEIDUNG
Punkt 1 - Wahl des Versammlungsleiters
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Göran Nordlund, Präsident des Verwaltungsrats, zum Vorsitzenden der Versammlung zu wählen.
TOP 7 b - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns oder -verlusts der Gesellschaft gemäß der festgestellten Bilanz.
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen und keine Dividende an die Aktionäre auszuschütten.
Punkt 8 - Bestimmung der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Rechnungsprüfer
Der Verwaltungsrat beantragt, dass der Verwaltungsrat aus fünf (5) Mitgliedern besteht und keine Stellvertreter hat.
Der Verwaltungsrat schlägt ferner vor, dass eine zugelassene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer bestellt wird, ohne Ersatzprüfer.
Punkt 9 - Festsetzung der Honorare für den Verwaltungsrat und die Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Hauptversammlung beschließt, dass dem externen Verwaltungsratsmitglied Nina Modig für den Zeitraum bis zum Ende der nächsten Hauptversammlung ein Verwaltungsratshonorar von 52.500 SEK (ein Preisbasisbetrag 2023) gezahlt werden soll. Andere Verwaltungsratsmitglieder, die gleichzeitig Großaktionäre der Gesellschaft sind, erhalten keine Verwaltungsratsvergütung. Darüber hinaus schlägt der Verwaltungsrat vor, dass die Honorare für den Wirtschaftsprüfer gemäß der genehmigten Rechnung gezahlt werden sollen.
TOP 10 - Wahl des Vorstandes, der stellvertretenden Vorstände und des Rechnungsprüfers
Der Verwaltungsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder Göran Nordlund, Daniel Carlberg, Eric Johansson, Martin Larsson und Nina Modig sowie die Wiederwahl der zugelassenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bright Norr AB zu beschließen. Bright Norr AB hat angekündigt, dass, falls die Hauptversammlung dem Vorschlag zustimmt, der zugelassene Wirtschaftsprüfer Oskar Hettinger der verantwortliche Wirtschaftsprüfer sein wird. Dies gilt für den Zeitraum bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung.
TOP 11 - Beschlussfassung über die Ermächtigung des Verwaltungsrats, über die Ausgabe von Aktien mit oder ohne Abweichung von den Vorzugsrechten der Aktionäre zu entscheiden
Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Generalversammlung beschliesst, den Verwaltungsrat zu ermächtigen, für die Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, einmal oder mehrmals und mit oder ohne Abweichung von den Vorzugsrechten der Aktionäre, die Ausgabe neuer Aktien zu beschliessen. Ziel der Ermächtigung ist es, die finanzielle Flexibilität und den Handlungsspielraum des Verwaltungsrats zu erhöhen.
Die Ermächtigung darf zur Ausgabe von höchstens zehn (10) Prozent der Gesamtzahl der zum Zeitpunkt des Ausgabebeschlusses ausstehenden Aktien der Gesellschaft genutzt werden.
Der Ausgabepreis wird zu Marktbedingungen festgelegt.
Der Grund für die Abweichung von den Vorzugsrechten der Aktionäre liegt darin, dass neu ausgegebene Aktien oder der Erlös aus einer Neuemission als Bezahlung für den Erwerb von Betrieben, Unternehmen oder Unternehmensanteilen verwendet werden können.
Die Ausgabe kann in bar und/oder gegen Sachleistung und/oder durch Aufrechnung erfolgen.
Der Verwaltungsrat oder die von ihm beauftragte Person ist im Übrigen berechtigt, die im Zusammenhang mit der Eintragung des Beschlusses erforderlichen Änderungen vorzunehmen und auch sonst die zur Durchführung des Beschlusses erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
TOP 12 - Beschlussfassung über die Einführung eines Optionsscheinprogramms für leitende Angestellte und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen.
Der Verwaltungsrat schlägt vor, dass die Versammlung die Einführung eines Anreizprogramms beschließt. Das Optionsscheinprogramm bedeutet, dass das Unternehmen maximal 350.000 Optionsscheine an die hundertprozentige Tochtergesellschaft Norditek Produktion AB ausgibt, die den Inhaber berechtigen, maximal 350.000 Aktien des Unternehmens zu zeichnen, mit dem Recht und der Verpflichtung für Norditek Produktion AB, die Optionsscheine gemäß dem Optionsscheinprogramm zu behandeln.
Die Zeichnung von Aktien im Rahmen des Optionsprogramms erfolgt im Zeitraum vom 1. Februar 2026 bis einschließlich 28. Februar 2026. Bei Zeichnung von Aktien erhöht sich das Aktienkapital um maximal 35.000 SEK.
Der Zeichnungspreis für die aufgrund der Optionsscheine gezeichneten Aktien beträgt, wie oben beschrieben, 150 % des durchschnittlichen volumengewichteten Aktienkurses am 1. Januar 2023 und am 30. Januar 2023.
Norditek wird den Bezugspreis vor dem ersten Tag des Ausübungszeitraums veröffentlichen.
Norditek Produktion AB bietet leitenden Angestellten und bestimmten Mitarbeitern in Schlüsselpositionen an, die Optionsscheine bis spätestens 28. Februar 2023 zum Marktpreis zu erwerben, der durch eine Bewertung der Optionsscheine nach dem Black & Scholes-Bewertungsmodell ermittelt wird.
Der Bezugspreis ist spätestens am 30. März 2023 in bar zu zahlen.
Als Gründe für die Abweichung von den Vorzugsrechten der Aktionäre führt der Verwaltungsrat Folgendes an:
Optionsprogramme tragen zu einer höheren Motivation und einem größeren Engagement der Mitarbeiter bei und stärken die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen. Es wird erwartet, dass ein langfristiges Engagement der Teilnehmer das Interesse am Unternehmen und die Entwicklung der Unternehmensergebnisse erhöht. Außerdem ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass
Das Optionsprogramm wird dazu beitragen, sachkundige und erfahrene Mitarbeiter zu rekrutieren und zu halten, und dürfte das Interesse der Mitarbeiter am Geschäft und an der Entwicklung der Unternehmensergebnisse steigern. Insgesamt ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass das Optionsprogramm sowohl den Mitarbeitern als auch den Aktionären des Unternehmens durch einen erhöhten Aktienwert zugute kommen wird.
Der Verwaltungsrat beantragt ferner, dass die Versammlung den Verwaltungsrat oder die vom Verwaltungsrat beauftragte Person ermächtigt, geringfügige Änderungen an dem obigen Beschluss vorzunehmen, die für die Eintragung beim schwedischen Handelsregister erforderlich sein könnten.
SONSTIGE INFORMATIONEN
Mehrheitserfordernisse
Ein gültiger Beschluss zur Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Ausgabe neuer Aktien (Punkt 11) erfordert die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln (2/3) der abgegebenen Stimmen und der vertretenen Aktien an der Generalversammlung.
Ein gültiger Beschluss zur Ermächtigung des Verwaltungsrats, die Durchführung eines Warrant-Programms zu beschließen (Punkt 12), erfordert die Zustimmung von mindestens neun Zehnteln (9/10) der abgegebenen Stimmen und der vertretenen Aktien an der Jahreshauptversammlung.
Anzahl der Aktien und Stimmen
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien und Stimmen der Gesellschaft auf 12.637.727.
Dokumente zur Generalversammlung
Der Jahresbericht, der Bericht des Abschlussprüfers und andere Dokumente sind auf der Website des Unternehmens www.norditek.se unter der Adresse Stora Åvägen 21, 436 34 Askim verfügbar und werden den Aktionären, die dies unter Angabe ihrer Post- oder E-Mail-Adresse beantragen, kostenlos zugesandt.
Informationen in der Sitzung
Der Verwaltungsrat und der geschäftsführende Direktor sind verpflichtet, auf Verlangen eines Aktionärs und wenn der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass dies ohne wesentlichen Schaden für die Gesellschaft möglich ist, in der Hauptversammlung über Umstände zu informieren, die sich auf die Beurteilung eines Tagesordnungspunktes auswirken können, sowie über Umstände, die sich auf die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften auswirken können, und über die Beziehungen der Gesellschaft zu anderen Unternehmen der Gruppe.
Persönliche Daten
Informationen darüber, wie Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, finden Sie in der Datenschutzerklärung auf der Website von Euroclear unter www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor- english.pdf.
Zertifizierter Berater
Partner Fondkommission AB (Telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) ist der zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Growth Market.
Für weitere Informationen:
Daniel Carlberg
Telefon: +46702190491
E-Mail: daniel.carlberg@norditek.se
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Askim im Dezember 2022
Norditek Gruppe AB
Direktorium