Die Aktionäre der Norditek Group AB (publ), Org.-Nr. 559307-6986 („die Gesellschaft“), werden hiermit zur außerordentlichen Hauptversammlung am 28. Juli 2025 um 10:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Stora Åvägen 21 in Askim bei Göteborg einberufen.

Recht auf Mitbestimmung

Teilnahmeberechtigt an der Hauptversammlung ist, wer:

(i) zum Stichtag, dem 18. Juli 2025, als Aktionär im von Euroclear Sweden AB geführten Aktienregister eingetragen ist;

(ii) und ihre Teilnahme der Gesellschaft bis spätestens 22. Juli 2025 angemeldet haben.

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an info@norditek.se. Die Anmeldung erfolgt per Post an Norditek Group AB (publ), Stora Åvägen 21, 436 34, Askim. In der Anmeldung sind der vollständige Name, die Personen- oder Organisationsnummer, der Aktienbesitz, die Anschrift, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer sowie gegebenenfalls Angaben zu Vertretern, Bevollmächtigten und Beiständen (maximal zwei) anzugeben.

Bevollmächtigter und Vollmacht

Wenn ein Aktionär durch einen Bevollmächtigten vertreten werden soll, muss dieser das schriftliche, datierte und vom Aktionär unterzeichnete Original der Vollmacht zur Hauptversammlung mitbringen. Die Vollmacht darf nicht älter als ein Jahr sein, es sei denn, in der Vollmacht ist eine längere Gültigkeitsdauer (jedoch höchstens fünf Jahre) angegeben. Wurde die Vollmacht von einer juristischen Person ausgestellt, muss der Bevollmächtigte außerdem eine aktuelle Registrierungsbescheinigung oder ein gleichwertiges Berechtigungsdokument für die juristische Person mitbringen. Um die Registrierung bei der Hauptversammlung zu erleichtern, sollten der Anmeldung zur Hauptversammlung eine Kopie der Vollmacht und anderer Berechtigungsnachweise beigefügt werden. Das Vollmachtsformular ist unten verfügbar. Das Vollmachtsformular kann auch per E-Mail wie oben angegeben angefordert werden.

Treuhänderisch eingetragene Aktien

Um zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt zu sein, muss ein Aktionär, der seine Aktien über eine Bank oder einen anderen Verwalter verwahren lässt, sich nicht nur zur Hauptversammlung anmelden, sondern die Aktien auch auf seinen eigenen Namen bei Euroclear Sweden AB registrieren lassen, damit er zum 18. Juli 2025 in das Aktienregister eingetragen wird. Eine solche Umschreibung kann vorübergehend erfolgen (sog. Stimmrechtsregistrierung) und ist beim Verwalter gemäß dessen Verfahren so rechtzeitig im Voraus zu beantragen, wie es der Verwalter festlegt. Stimmrechtsregistrierungen, die spätestens am 22. Juli 2025 vorgenommen wurden, werden bei der Erstellung des Aktienregisters berücksichtigt.

Vorschlag für die Tagesordnung

1. Eröffnung der Versammlung

2. Wahl des Versammlungsvorsitzenden

3. Erstellung und Genehmigung des Wählerverzeichnisses

4. Genehmigung der Tagesordnung

5. Wahl von einem oder zwei Protokollprüfern zur Überprüfung des Protokolls,

6. Prüfung, ob die Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde

7. Beschluss zur Änderung der Satzung

8. Die Versammlung wird geschlossen

Beschlussvorschlag

Punkt 2 – Wahl des Versammlungsleiters

Der Vorstand schlägt vor, Göran Nordlund zum Vorsitzenden der Hauptversammlung zu ernennen.

Punkt 7 – Beschluss zur Änderung der Satzung

Der Vorstand schlägt vor, dass die Hauptversammlung eine Änderung von § 3 der Satzung der Gesellschaft wie nachstehend beschrieben beschließt. Die Änderung wird vorgeschlagen, um die Ausrichtung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zu verdeutlichen und zu präzisieren, einschließlich der Tatsache, dass die Gesellschaft operative Tätigkeiten direkt oder über Tochtergesellschaften ausüben kann.

Derzeitiger Wortlaut

§ 3 Tätigkeit

Die Gesellschaft übt Tätigkeiten in Form des Besitzes und der Verwaltung von beweglichem Vermögen aus, hauptsächlich in Form von Anteilen an Tochtergesellschaften, und übt Tätigkeiten aus, die damit vereinbar sind.

Vorgeschlagener neuer Wortlaut

§ 3 Geschäftstätigkeit der „

“ Die Gesellschaft soll Produkte, Systeme und Anlagen für die Maschinenbau-, Bau- und Recyclingindustrie entwickeln, vermarkten, verkaufen und vermieten sowie Vermögensverwaltung und damit verbundene Tätigkeiten ausüben. Die Geschäftstätigkeit wird innerhalb der Gesellschaft oder in Tochtergesellschaften ausgeübt.

Ein Beschluss ist nur gültig, wenn er von Aktionären mit mindestens zwei Dritteln (2/3) sowohl der abgegebenen Stimmen als auch der auf der Hauptversammlung vertretenen Aktien unterstützt wird.

Aktionäre, die etwa 67 Prozent der Stimmrechte an Norditek AB vertreten, haben sich verpflichtet, für den Beschluss zu stimmen.

Weitere Informationen

Die vollständigen Beschlussvorschläge sind in der Einberufung enthalten. Vollmachtsformulare und sonstige Unterlagen gemäß dem Aktiengesetz werden mindestens drei Wochen vor der Hauptversammlung auf der Website der Gesellschaft verfügbar sein. Die Unterlagen werden auch per Post an diejenigen Aktionäre versandt, die dies beantragen und ihre Anschrift angeben.

Informationen in der Sitzung

Die Aktionäre werden über ihr Recht informiert, gemäß Kapitel 7 § 32 des Aktiengesetzes (2005:551) Auskünfte über Umstände zu verlangen, die die Beurteilung eines Tagesordnungspunkts beeinflussen können.

Verarbeitung personenbezogener Daten

Informationen darüber, wie Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, finden Sie unter:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

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Göteborg im Juni 2025

Norditek Group AB (publ)

Direktorium

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Daniel Carlberg, Geschäftsführer und Konzernchef

daniel.carlberg@norditek.se

Förrådsvägen 15, 918 31 Sävar

www.norditek.se

Die Aktien der Norditek Group AB werden an der Nasdaq First North Growth Market gehandelt.

Zertifizierter Berater ist Partner Fondkommission AB mit der E-Mail-Adresse info@partnerfk.se und der Telefonnummer +46 31 761 22 30.

Über Norditek

Die Norditek Group AB ist an der Nasdaq First North notiert und auf technische Lösungen für das Recycling von Aushub, Bau- und Abbruchabfällen, Biomasse sowie anderen Reststoffen aus der industriellen Produktion spezialisiert. Der Konzern entwickelt, verkauft und vermietet mobile und stationäre Anlagen, die große Mengen an gemischtem Material effizient trennen und verwerten. Durch eine Kombination aus technischem Know-how, systemorientiertem Denken und kundenorientierter Entwicklung ermöglicht Norditek eine verbesserte Ressourcenrückgewinnung bei gleichzeitiger Verringerung der Klimabelastung.