Gemäß der am 16. Dezember 2025 veröffentlichten Einberufung fand die Hauptversammlung der Norditek Group AB, Org.-Nr. 559307-6986, am 14. Januar 2026 statt.
Auf der Hauptversammlung wurden die nachstehend aufgeführten Beschlüsse gefasst. Für detailliertere Informationen zum Inhalt der Beschlüsse verweisen wir auf die Einberufung der Hauptversammlung sowie auf die vollständigen Beschlussvorschläge, die bereits veröffentlicht wurden und auf der Website des Unternehmens unter www.norditek.se verfügbar sind.
Zuweisung der Ergebnisse
Die Hauptversammlung beschloss, die vorgelegte Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz sowie die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz anzunehmen. Die Versammlung beschloss außerdem, das freie Eigenkapital des Unternehmens auf ein neues Konto zu übertragen.
Entlastung von der Haftung
Die Hauptversammlung beschloss, den Vorstandsmitgliedern und dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr vom 1. September 2024 bis zum 31. August 2025 Entlastung zu erteilen.
Wahl des Verwaltungsrats und des Rechnungsprüfers
Die Hauptversammlung beschloss, dass der Vorstand aus fünf (5) Mitgliedern ohne Stellvertreter bestehen soll. Die folgenden Personen wurden von der Hauptversammlung in den Vorstand gewählt:
· Martin Larsson, Vorsitzender – neu gewählt
· Daniel Carlberg – wiedergewählt
· Karl Nordlund – neu gewählt
· Nina Modig – wiedergewählt
· David Schelin – wiedergewählt
Die Versammlung beschloss außerdem, Bright Norr AB als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Oskar Hettinger als leitendem Wirtschaftsprüfer zu wählen.
Festsetzung der Honorare für den Verwaltungsrat und den Abschlussprüfer
Die Hauptversammlung beschloss, den externen Vorstandsmitgliedern für den Zeitraum bis zum Ende der nächsten Hauptversammlung ein Vorstandshonorar in Höhe von 90.000 Kronen (etwa eineinhalb Preisbasisbeträge, 2026) zu gewähren. Die übrigen Vorstandsmitglieder, die zugleich Großaktionäre der Gesellschaft sind, erhalten kein Vorstandshonorar. Ferner wurde beschlossen, dass die Vergütung für den Wirtschaftsprüfer gemäß der genehmigten Rechnung zu zahlen ist.
Genehmigt für die Bezugsrechtsemission
Die Versammlung beschloss, den Verwaltungsrat zu ermächtigen, eine Neuausgabe von Aktien mit oder ohne Abweichung von den Vorzugsrechten der Aktionäre zu beschließen. Ziel der Ermächtigung ist es, die finanzielle Flexibilität und den Handlungsspielraum des Verwaltungsrats zu erhöhen. Die Ermächtigung kann zur Ausgabe von höchstens zehn (10) Prozent der Gesamtzahl der zum Zeitpunkt des Ausgabebeschlusses ausstehenden Aktien der Gesellschaft genutzt werden. Der Ausgabepreis wird zu Marktbedingungen festgelegt.
Einrichtung von Optionsscheinprogrammen
Die Hauptversammlung beschloss die Einrichtung eines Optionsprogramms für Führungskräfte und Schlüsselmitarbeiter. Das Optionsprogramm sieht vor, dass das Unternehmen höchstens 175.000 Optionsscheine an die hundertprozentige Tochtergesellschaft Norditek AB ausgibt, die zum Bezug von höchstens 175.000 Aktien des Unternehmens berechtigen, wobei Norditek AB das Recht und die Pflicht hat, die Optionsscheine gemäß dem Optionsprogramm zu verwalten.
Auf der Hauptversammlung waren 48,04 Prozent der Norditek-Aktien und -Stimmen vertreten.
Göteborg, den 14. Januar 2026
Der Vorstand
Für weitere Informationen:
Daniel Carlberg
Präsident und CEO Norditek Group AB
Daniel.carlberg@norditek.se