Die Aktionäre der Norditek Group AB (publ), Org.-Nr. 559307-6986 („die Gesellschaft“), werden hiermit zur außerordentlichen Hauptversammlung am 28. Juli 2025 um 10:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Stora Åvägen 21 in Askim bei Göteborg einberufen.
Recht auf Mitbestimmung
Teilnahmeberechtigt an der Hauptversammlung ist, wer:
(i) zum Stichtag, dem 18. Juli 2025, als Aktionär im von Euroclear Sweden AB geführten Aktienregister eingetragen ist;
(ii) und ihre Teilnahme der Gesellschaft bis spätestens 22. Juli 2025 angemeldet haben.
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an info@norditek.se. Die Anmeldung erfolgt per Post an Norditek Group AB (publ), Stora Åvägen 21, 436 34, Askim. In der Anmeldung sind der vollständige Name, die Personen- oder Organisationsnummer, der Aktienbesitz, die Anschrift, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer sowie gegebenenfalls Angaben zu Vertretern, Bevollmächtigten und Beiständen (maximal zwei) anzugeben.
Bevollmächtigter und Vollmacht
Wenn ein Aktionär durch einen Bevollmächtigten vertreten werden soll, muss dieser das schriftliche, datierte und vom Aktionär unterzeichnete Original der Vollmacht zur Hauptversammlung mitbringen. Die Vollmacht darf nicht älter als ein Jahr sein, es sei denn, in der Vollmacht ist eine längere Gültigkeitsdauer (jedoch höchstens fünf Jahre) angegeben. Wurde die Vollmacht von einer juristischen Person ausgestellt, muss der Bevollmächtigte außerdem eine aktuelle Registrierungsbescheinigung oder ein gleichwertiges Berechtigungsdokument für die juristische Person mitbringen. Um die Registrierung bei der Hauptversammlung zu erleichtern, sollten der Anmeldung zur Hauptversammlung eine Kopie der Vollmacht und anderer Berechtigungsnachweise beigefügt werden. Das Vollmachtsformular ist auf der Website der Gesellschaft, www.norditek.se, verfügbar. Das Vollmachtsformular kann auch per E-Mail wie oben angegeben angefordert werden.
Treuhänderisch eingetragene Aktien
Um zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt zu sein, muss ein Aktionär, der seine Aktien über eine Bank oder einen anderen Verwalter verwahren lässt, sich nicht nur zur Hauptversammlung anmelden, sondern die Aktien auch auf seinen eigenen Namen bei Euroclear Sweden AB registrieren lassen, damit er zum 18. Juli 2025 in das Aktienregister eingetragen wird. Eine solche Umschreibung kann vorübergehend erfolgen (sog. Stimmrechtsregistrierung) und ist beim Verwalter gemäß dessen Verfahren so rechtzeitig im Voraus zu beantragen, wie es der Verwalter festlegt. Stimmrechtsregistrierungen, die spätestens am 22. Juli 2025 vorgenommen wurden, werden bei der Erstellung des Aktienregisters berücksichtigt.
Vorschlag für die Tagesordnung
1. Eröffnung der Hauptversammlung
2. Wahl des Versammlungsleiters
3. Erstellung und Genehmigung der Anwesenheitsliste
4. Genehmigung der Tagesordnung
5. Wahl von einem oder zwei Protokollprüfern zur Überprüfung des Protokolls
6. Prüfung der ordnungsgemäßen Einberufung der Hauptversammlung
7. Beschluss über die Änderung der Satzung
8. Schluss der Hauptversammlung
Beschlussvorschlag
Punkt 2 – Wahl des Versammlungsleiters
Der Vorstand schlägt vor, Göran Nordlund zum Vorsitzenden der Hauptversammlung zu ernennen.
Punkt 7 – Beschluss zur Änderung der Satzung
Der Vorstand schlägt vor, dass die Hauptversammlung eine Änderung von § 3 der Satzung der Gesellschaft wie nachstehend beschrieben beschließt. Die Änderung wird vorgeschlagen, um die Ausrichtung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zu verdeutlichen und zu präzisieren, einschließlich der Tatsache, dass die Gesellschaft operative Tätigkeiten direkt oder über Tochtergesellschaften ausüben kann.
Aktueller Wortlaut Vorgeschlagener neuer Wortlaut
Wortlaut
§ 3 Geschäftstätigkeit
§ 3
Geschäftstätigkeit Die Gesellschaft soll Produkte, Systeme und Anlagen für die Maschinenbau-, Bau- und
Die Gesellschaft soll die Recyclingindustrie sowie Kapitalverwaltung betreiben und damit
verbundene Tätigkeiten ausüben. Die Geschäftstätigkeit wird im Unternehmen oder in
Tochtergesellschaften ausgeübt.
in Form des
Besitzes und der
Verwaltung von beweglichem
Vermögen,
hauptsächlich
in Form von
Aktien an
Tochtergesellschaften
sowie der Ausübung von
damit
vereinbaren
Geschäftstätigkeiten.
Ein Beschluss ist nur gültig, wenn er von Aktionären mit mindestens zwei Dritteln (2/3) sowohl der abgegebenen Stimmen als auch der auf der Hauptversammlung vertretenen Aktien unterstützt wird.
Aktionäre, die etwa 67 Prozent der Stimmrechte an Norditek AB vertreten, haben sich verpflichtet, für den Beschluss zu stimmen.
Weitere Informationen
Die vollständigen Beschlussvorschläge sind in der Einberufung enthalten. Vollmachtsformulare und sonstige Unterlagen gemäß dem Aktiengesetz werden mindestens drei Wochen vor der Hauptversammlung auf der Website des Unternehmens, www.norditek.se, verfügbar sein. Die Unterlagen werden auch per Post an Aktionäre versandt, die dies beantragen und ihre Anschrift angeben.
Informationen in der Sitzung
Die Aktionäre werden über ihr Recht informiert, gemäß Kapitel 7 § 32 des Aktiengesetzes (2005:551) Auskünfte über Umstände zu verlangen, die die Beurteilung eines Tagesordnungspunkts beeinflussen können.
Verarbeitung personenbezogener Daten
Informationen darüber, wie Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, finden Sie unter:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
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Göteborg im Juni 2025
Norditek Group AB (publ)
Direktorium
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Daniel Carlberg, Geschäftsführer und Konzernchef
daniel.carlberg@norditek.se
Förrådsvägen 15, 918 31 Sävar
www.norditek.se
Die Aktien der Norditek Group AB werden an der Nasdaq First North Growth Market gehandelt.
Zertifizierter Berater ist Partner Fondkommission AB mit der E-Mail-Adresse info@partnerfk.se und der Telefonnummer +46 31 761 22 30.
Über Norditek
Die Norditek Group AB ist an der Nasdaq First North notiert und auf technische Lösungen für das Recycling von Aushub, Bau- und Abbruchabfällen, Biomasse sowie anderen Reststoffen aus der industriellen Produktion spezialisiert. Der Konzern entwickelt, verkauft und vermietet mobile und stationäre Anlagen, die große Mengen an gemischtem Material effizient trennen und verwerten. Durch eine Kombination aus technischem Know-how, systemorientiertem Denken und kundenorientierter Entwicklung ermöglicht Norditek eine verbesserte Ressourcenrückgewinnung bei gleichzeitiger Verringerung der Klimabelastung.