Lors de l'assemblée générale annuelle, les décisions suivantes ont été prises. Pour plus de détails sur le contenu de ces décisions, veuillez vous reporter à la convocation à l'assemblée ainsi qu'aux propositions de résolution complètes, qui ont déjà été publiées et sont disponibles sur le site web de la société, www.norditek.se
Affectation du résultat
L'assemblée générale a décidé d'approuver le compte de résultat et le bilan présentés, ainsi que le compte de résultat et le bilan consolidés. L'assemblée a en outre décidé de reporter les capitaux propres non affectés de la société sur un nouveau compte.
Décharge
L'assemblée générale a décidé de donner quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général pour l'exercice allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
Élection du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
L'assemblée générale a décidé que le conseil d'administration serait composé de 5 membres, sans suppléants. Les personnes suivantes ont été élues au conseil d'administration par l'assemblée générale :
· Göran Nordlund – réélu
· Daniel Carlberg – réélu
· Eric Johansson – réélu
· Martin Larsson – réélu
· Nina Modig – réélue
L'assemblée générale a également décidé de désigner Bright Norr AB comme cabinet d'audit, avec Oskar Hettinger comme auditeur principal.
Fixation des honoraires du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
L'assemblée générale a décidé de verser une rémunération de 52 500 couronnes (un montant de référence) au membre externe du conseil d'administration pour la période allant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale. Les autres membres du conseil d'administration qui sont également des actionnaires importants de la société ne percevront aucune rémunération. Il a en outre été décidé que les honoraires du commissaire aux comptes seront versés conformément à la facture approuvée.
Autorisation relative à une nouvelle émission
L'assemblée générale a décidé d'autoriser le conseil d'administration à décider de l'émission de nouvelles actions, avec ou sans dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires. Cette autorisation vise à accroître la flexibilité financière et la marge de manœuvre du conseil d'administration.
Cette autorisation peut être utilisée pour émettre un nombre total d'actions ne dépassant pas dix (10) pour cent du nombre total d'actions en circulation de la Société à la date de la décision d'émission.
Le prix d'émission doit être fixé aux conditions du marché.
Mise en place d'un programme de bons de souscription
L'assemblée générale a décidé de mettre en place un programme d'options destiné aux cadres supérieurs et aux collaborateurs clés. Ce programme d'options prévoit que la société émette au maximum 350 000 bons de souscription à sa filiale à 100 % Norditek Produktion AB, donnant droit à la souscription d'un maximum de 350 000 actions de la société, Norditek Produktion AB ayant le droit et l'obligation de gérer ces bons de souscription conformément au programme d'options.
Environ 82 % des actions et des droits de vote de Norditek étaient représentés à l'assemblée générale. Göteborg, le 25 janvier 2023
Le conseil d'administration
Pour plus d'informations :
Daniel Carlberg
Président-directeur général de Norditek Group AB
Daniel.carlberg@norditek.se